武汉光迅科技股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第三十二次会议于 2022 年8 月 24日在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表
决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。
会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事会 7 名监事和部
分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《2022 年总经理半年度工作报告》
有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》
有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2022 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
三、 审议通过了《关于审议公司 2021 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》
有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽、金正旺为
本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
公司高级管理人员 2021 年度年薪（税前）分别如下：黄宣泽 136 万元，金
正旺 129 万元，毛浩 115 万元，徐勇 128 万元，吕向东 129 万元，胡强高 129
万元，向明 99.2 万元，卜勤练 116.05 万元，张军 113.2 万元。
独立董事就 2021 年度高级管理人员年薪兑现方案发表了独立意见，详见巨
潮资讯网。
此项议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
四、 审议通过了《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事就公司 2022 年半年度计提资产减值准备事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
《武汉光迅科技股份有限公司关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。五、 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事就变更公司会计政策事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
《武汉光迅科技股份有限公司关于变更公司会计政策的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
六、 审议通过了《关于审议<大唐电信集团财务有限公司的风险评估报
告>的议案》
有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。来自烽火科技集团
有限公司的吴海波、罗锋为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
为规范关联交易，强化管理，按照监管机构关于规范上市公司与财务公司关联交易的相关要求，通过查验大唐电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司 2022 年半年度的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。
独立董事对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
《武汉光迅科技股份有限公司关于大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
七、 审议通过了《关于修订公司现行章程的议案》
有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提高董事会及监事会的运行效率，降低管理成本，结合公司董事会及监事会人员构成情况，拟将董事会席位调整为 9 名，其中独立董事为 4 名；拟将监事会席位调整为 3 名，其中职工监事 1 名。
根据根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业公司章程制定管理办法》及其他有关规定，为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，有效管控风险，促进公司依法合规经营管理，保障公司持续稳定健康发展，应对董事会审计委员会职责进行修订更新。
公司章程的具体修订情况见附件一。
独立董事对章程的修订事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
八、 审议通过了《关于提名公司第七届董事会成员候选人的议案》，并将候选人
名单提交公司 2022 年第二次临时股东大会选举
有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第六届董事会成员任期将于 2022 年 9 月 12 日届满。按照《公司章
程》并综合各方意见后，公司第六届董事会提名黄宣泽、丁峰、雷信生、吴海波、金正旺为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名胡华夏、马洪、王征、孙晋为公司第七届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件二。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就提名公司第七届董事会成员候选人事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司股东大会采取累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。本议案的生效以《关于修订公司现行章程的议案》经公司股东大会表决通过为前提，若《关于修订公司现行章程的议案》经公司股东大会表决未通过，本议案的表决结果不生效。
九、 审议通过了《关于公司独立董事薪酬标准的议案》
有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会的科学决策，保护中小投资者利益，促进公司规范运作，依据公司经营情况及公司董事会的实际运作要求，参考其他上市公司独立董事及外部董事薪酬水平，提议公司第七届董事会独立董事的薪酬标准确定为每人每年人民币 5 万元（税后）。
独立董事就公司第七届董事会独立董事薪酬标准事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
十、 审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二二年八月二十六日
附件一：公司章程修订内容
修订前条款 修订后条款
第一百一十八条 董事会由11名董事组成，其中 第一百一十八条 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名和副董事长1名。 独立董事4名，设董事长1名和副董事长1名。
第一百二十一条 审计委员会的主要职责是： 第一百二十一条 审计委员会的主要职责是：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更 （一）指导公司风险管理体系、内部控制体系、
换外部审计机构； 合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计 系建设；
与外部审计的协调； （二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或
（三）监督及评估公司的内部控制； 更换外部审计机构；
（四）审核公司的财务信息及其披露； （三）监督及评估内部审计工作，负责内部审
计与外部审计的协调；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的 （四）监督及评估公司的内部控制；
其他事项。
（五）审核公司的财务信息及其披露；
（六）审核公司风险管理、合规管理基本制度
和年度报告；
（七）研究公司风险管理、合规管理重大事项
或提出意见建议；
（八）监督、评价公司的合规管理工作，审查
公司在遵守法律及监管规定方面的执行情况；
（九）负责法律法规、公司章程和董事会授权
的其他事项。
第一百七十四条 公司设监事会。监事会由7名监 第一百七十四条 公司设监事会。监事会由3名事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。监事 监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。监会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监 事会主席和副主席由全体监事过半数选举产事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不 生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席 会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行 事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推 主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数
举一名监事召集和主持监事会会议。 以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职 会议。
工代表,其中职工代表的比例为4名。监事会中的 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大 工代表,其中职工代表的比例为1名。监事会中
会或者其他形式民主选举产生。 的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生。
附件二：董事候选人简历
黄宣泽先生：1968 年 1 月生，硕士，正高级工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司
董事长、总经理、党委副书记。曾任武汉光迅科技股份有限公司副总经理，武汉邮电科学研究院光纤光缆部技术人员，邮电部固体器件研究所研究室技术人员、副主任、主任等职务。
黄宣泽先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。黄宣泽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监
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