002281 深市 光迅科技

证券代码：002281              证券简称：光迅科技              公告编号：（2021）055

          武汉光迅科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

  武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二
十一次会议于 2021 年 9 月 17 日在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2021 年 9 月 11 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参
加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事会 6 名监事和部分高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

  选举黄宣泽先生担任公司第六届董事会副董事长，并担任第六届董事会战略委员会委员职务。

  有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于将 2019 年非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金
    并注销专户的议案》

  有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于将 2019 年非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金并注销专户
的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网。

  公司独立董事就本议案发表了独立意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网。


证券代码：002281              证券简称：光迅科技              公告编号：（2021）055

  特此公告

                                          武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                二○二一年九月十八日