武汉光迅科技股份有限公司
二○二〇年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1、公司于 2021 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开 2020 年年度股东
大会的通知》；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日下午 2：30
网络投票时间为：2021 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 5 月 14 日上午 9:15－下午 15:00。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式
4、主持人：董事长余少华
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》
及公司章程的有关规定。
三、 会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 16 人，代表公司有表决权的股份
325,272,360 股，占公司有表决权股份总数的 46.6105％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持股份 292,147,292 股，占公司有表决权股份总数的
41.8638%；参加网络投票的股东 11 人，所持股份 33,125,068 股，占公司有表决权股份总数的 4.7467％。
四、 议案的审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 325,178,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9710％；反对 48,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％；弃权45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东单独计票表决情况：同意 33,699,216 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.7212％；反对48,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1444％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1343％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 325,178,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9710％；反对 48,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％；弃权45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东单独计票表决情况：同意 33,699,216 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.7212％；反对48,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1444％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1343％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 325,178,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9710％；反对 48,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％；弃权45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东单独计票表决情况：同意 33,699,216 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.7212％；反对48,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1444％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1343％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
4、 审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 325,177,460 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9708％；反对 49,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东单独计票表决情况：同意 33,698,516 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.7192％；反对49,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1465％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1343％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
5、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
关联股东烽火科技集团有限公司在该议案表决时予以回避。
表决结果：同意 27,955,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.7234％；
反对 5,834,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.2653％；弃权 3,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0112％。
中小股东单独计票表决情况：同意 27,955,068 股，占出席会议中小股东所
持股份的 82.7234％；反对 5,834,548 股，占出席会议中小股东所持股份的17.2653％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0112％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
6、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 325,223,560 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9850％；反对 48,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 33,744,616 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.8556％；反对48,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
7、审议通过了《关于批准公司 2021 年度信贷业务办理额度的议案》
表决结果：同意 325,029,284 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9253％；反对 243,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0747％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 33,550,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.2807％；反对 243,076 股，占出席会议中小股东所持股份的0.7193％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
8、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 325,164,260 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9668％；反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0193％；弃权45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东单独计票表决情况：同意 33,685,316 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.6801％；反对62,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1855％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1343％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
9、审议通过了《关于与大唐电信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨
关联交易的议案》
关联股东烽火科技集团有限公司在该议案表决时予以回避。
表决结果：同意 27,632,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.7702％；
反对 6,160,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.2298％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 27,632,957 股，占出席会议中小股东所
持股份的 81.7702％；反对 6,160,459 股，占出席会议中小股东所持股份的18.2298％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
10、 审议通过了《关于为公司董监高购买责任险和人身意外险的议案》
表决结果：同意 325,168,860 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9682％；反对 58,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东单独计票表决情况：同意 33,689,916 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.6937％；反对58,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1719％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1343％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
11、 审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》（第六届董事会第十二次会议通过）
表决结果：同意 325,223,560 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9850％；反对 48,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 33,744,616 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.8556％；反对48,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
12、 审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》（第六届董事会第十二次会议通过）
表决结果：同意 325,223,560 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9850％；反对 48,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 33,744,616 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.8556％；反对48,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.14
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