证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-061
北京久其软件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 17 日下午 3:30
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月17日上午9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 17 日上午
9:15~下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 7 名，代表具有表决权的股份数 244,395,753 股，占公司有效表决权股份总数 855,045,781 股的比例为
28.5828%。其中，中小股东及股东代表 1 名，代表具有表决权的股份数 17,183,301股，占公司有效表决权股份总数 855,045,781 股的比例为 2.0096%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 1,002 名，代表具有表决权的股份数 11,466,726 股，占公司有效表决权股份总数 855,045,781 股的比例为1.3411%。其中，中小股东及股东代表 1,002 名，代表具有表决权的股份数11,466,726 股，占公司有效表决权股份总数 855,045,781 股的比例为 1.3411%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 1,009 名，代表具有表决权的股份数255,862,479 股，占公司有效表决权股份总数 855,045,781 股的比例为 29.9238%。其中，中小股东及股东代表 1,003 名，代表具有表决权的股份数 28,650,027 股，占公司有效表决权股份总数 855,045,781 股的比例为 3.3507%。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》，关联股东合计持有的 547,942 股已回避表决。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 250,551,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.1344%；
反对 4,545,767 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.7805%；弃权217,450 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0852%。
中小股东总表决情况：
同意 23,886,810 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 83.3745%；
反对 4,545,767 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 15.8665%；弃权217,450 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7590%。
2、审议通过了《关于公司<2024 年度限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》，关联股东合计持有的 547,942 股已回避表决。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 250,560,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.1379%；
反对 4,544,067 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.7798%；弃权210,150 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0823%。
中小股东总表决情况：
同意 23,895,810 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 83.4059%；
反对 4,544,067 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 15.8606%；弃权210,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7335%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联股东合计持有的 547,942 股已回避表决。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 250,542,820 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.1310%；
反对 4,567,367 股 ，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.7889%；弃权204,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0800%。
中小股东总表决情况：
同意 23,878,310 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 83.3448%；
反对 4,567,367 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 15.9419%；弃权204,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7133%。
4、审议通过了《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授
但尚未解锁的限制性股票的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 254,575,312 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4969%；
反对 1,069,817 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4181%；弃权217,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0849%。
中小股东总表决情况：
同意 27,362,860 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.5073%；
反对 1,069,817 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.7341%；弃权217,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7586%。
5、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
表决情况：
同意 253,335,462 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.0124%；
反对 2,308,817 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.9024%；弃权218,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0853%。
中小股东总表决情况：
同意 26,123,010 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.1797%；
反对 2,308,817 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.0587%；弃权218,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7616%。
6、审议通过了《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。
表决情况：
同意 254,398,462 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4278%；
反对 1,241,717 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4853%；弃权222,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0869%。
中小股东总表决情况：
同意 27,186,010 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.8900%；
反对 1,241,717 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.3341%；弃权
222,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7759%。
四、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、 股东大会决议
2、 法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2024 年 12 月 18 日
