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久其软件:2022年度股东大会决议公告

公告日期:2023-04-25

久其软件:2022年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002279          证券简称:久其软件          公告编号:2023-031
              北京久其软件股份有限公司

              2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 特别提示

    1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  二、 会议召开和出席情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2023 年 4 月 24 日下午 3:00

  (2)网络投票时间:2023 年 4 月 24 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 24 日上午
9:15~9:25,9:30~11:30,下午 1:00~3:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 24 日上午
9:15~下午 3:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点:北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长兼总裁赵福君

  6、会议出席情况:

  (1)现场出席会议股东情况:股东及股东代表共 9 名,代表具有表决权的股份数 228,162,102 股,占公司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为
26.3537%;无中小股东及股东代表现场出席会议。

  (2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 18 名,代表具有表决权的股份数889,180股,占公司有效表决权股份总数865,768,624股的比例为0.1027%。其中,中小股东及股东代表 18 名,代表具有表决权的股份数 889,180 股,占公司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为 0.1027%。

  上述现场与网络出席股东及股东代表共 27 名,代表具有表决权的股份数229,051,282 股,占公司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为 26.4564%。其中,中小股东及股东代表 18 名,代表具有表决权的股份数 889,180 股,占公司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为 0.1027%。

  (3)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

    本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。

  三、 议案审议情况

    1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

    表决情况:

    同意 228,993,982 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9750%;
反对 57,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0250%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。

    表决情况:

    同意 228,993,982 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9750%;
反对 57,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0250%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。


    3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

    表决情况:

    同意 228,993,982 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9750%;
反对 57,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0250%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    4、审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

    表决情况:

    同意 228,989,482 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9730%;
反对 61,800 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0270%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况:

    同意 827,380 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.0498%;反对
61,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.9502%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    5、审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要。

    表决情况:

    同意 228,993,982 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9750%;
反对 57,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0250%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    6、审议通过了《非独立董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及
2023 年度薪酬方案》。

    表决情况:

    同意 228,989,482 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9730%;
反对 61,800 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0270%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况:


    同意 827,380 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.0498%;反对
61,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.9502%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    7、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    表决情况:

    同意 228,979,482 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9687%;
反对 71,800 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0313%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况:

    同意 817,380 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.9251%;反对
71,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.0749%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    8、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

    表决情况:

    同意 228,993,982 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9750%;
反对 57,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0250%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况:

    同意 831,880 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.5559%;反对
57,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.4441%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

  四、 独立董事述职情况

  公司独立董事向与会股东做了 2022 年度述职报告。

  五、 律师出具的法律意见

    本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  六、 备查文件

  1、 股东大会决议

  2、 法律意见书

    特此公告

                                      北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日
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