证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-095
北京久其软件股份有限公司
2015年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年员工持股计划第一次持有人会议于2015年9月1日下午15:00时在北京经济技术开发区西环中路6号6层公司多功能厅召开，会议由公司董事长赵福君先生召集、主持。会议应出席持有人193名，实际出席持有人56名，代表份额1,846万份，占公司2015年员工持股计划员工认购总份额3,350万份的55.10%。会议的召集召开符合公司2015年员工持股计划的有关规定。
经出席会议的持有人审议，以签字方式通过以下议案：
一、选举党毅先生、李勇先生、丁丹先生担任公司2015年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为公司2015年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意份额1,846万份，占出席会议持有人所持份额的100.00％；反对份额0份；弃权份额0份。
二、授权员工持股计划管理委员会按照公司2015年员工持股计划的有关规定行使相应职权，办理以下事宜：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；（4）负责与资产管理机构的对接工作；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划利益分配；
（7）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
（8）办理员工持股计划份额继承登记；
（9）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意份额1,846万份，占出席会议持有人所持份额的100.00％；反对份额0份；弃权份额0份。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2015年9月7日
