证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2011-005
北京久其软件股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2010 年 3 月 28 日上午 7：00 在北京新云南皇冠假日酒店以现场会议方式召开，会
议通知已于 2011 年 3 月 17 日发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司全
体监事及高级管理人员列席本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提
下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度总经
理工作报告》。
二、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度董事
会工作报告》，并提交股东大会审议。
公司独立董事陈冲、黄蓉芳、赵红向董事会提交了《2010 年度独立董事述职
报告》，并将在公司 2010 年度股东大会上进行述职。三位独立董事的述职报告详
见 2011 年 3 月 30 日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度财务
决算报告》，并提交股东大会审议。
公司2010年度实现营业收入1.89亿元，比2009年增加53.61%，实现利润总额
4,877.31万元，比2009年增加8.72%，归属于上市公司股东的净利润4,626.46万元，
比2009年增加11.65%。
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四、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务
预算报告》，并提交股东大会审议。
公司根据战略规划和各项业务的发展情况，综合市场竞争、研发投入、销售
投入及人力资源成本等因素，本着求实稳健原则，提出2011年财务预算报告：实
现营业收入24,644万元，预计比2010年增长30.42%；营业成本1,395万元，营业利
润5,207万元；实现净利润5,977万元，预计实现净利润比2010年增长30.94%。
特别提示：该预算报告为公司2011年度经营计划的内部管理控制指标，不代
表公司2011年度盈利预测，能否实现取决于市场环境等多种因素，存在一定的不
确定性，请投资者特别注意。
五、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度利润
分配方案》，并提交股东大会审议。
经大信会计师事务有限公司审计确认，截至 2010 年 12 月 31 日，公司实现净
利润 43,447,957.59 元。公司以 2010 年度净利润 43,447,957.59 元为基数，提取 10%
的法定盈余公积金 4,344,795.76 元，加 2009 年度未分配利润 130,184,369.86 元，
减 去 已 分 配 的 现 金 股 利 30,520,018.50 元 ， 本 次 实 际 可 供 分 配 的 利 润 为
138,767,513.19 元；公司以 2010 年末总股本 109,872,066 股为基数，拟向全体股东
每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计派发现金股利 32,961,619.80 元，派发现
金股利后，公司未分配利润余额为 105,805,893.39 元。
此方案须提交2010年度股东大会审议通过后实施。
六、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度报告》
及其摘要，并提交股东大会审议。
《北京久其软件股份有限公司2010年度报告》全文详见2011年3月30日信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2010年度报告摘要》详见2011 年3
月30日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2010 年度
内部控制的自我评价报告》。
该评价报告全文、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2011]第1-0860
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号《内部控制鉴证报告》、保荐机构申银万国证券股份有限公司出具的《关于北
京久其软件股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告等相关事项的专项核查
意见》，以及独立董事发表的独立意见详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
监事会在第四届监事会第三次会议中对《关于2010年度内部控制的自我评价
报告》发表了核查意见，该会议决议公告详见2011年3月30日信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2010 年度
募集资金使用情况的专项报告》。
该报告全文、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2011]第 1-0861 号
《关于北京久其软件股份有限公司 2010 年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证
报告》和保荐机构申银万国证券股份有限责任公司出具的《关于北京久其软件股
份有限公司 2010 年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见 2011 年 3 月 30 日
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2011
年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。
公司拟继续聘用大信会计师事务有限公司为公司提供 2011 年年报及其他审计
服务，服务期为 1 年，审计费用人民币 30 万元。
独立董事发表了同意续聘大信会计师事务有限公司的独立意见，内容详见
2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超额募
集资金购置分支机构办公场所的议案》。
《对使用超额募集资金购置分支机构办公场所的独立意见》、保荐机构申银万
国证券股份有限责任公司出具的《关于北京久其软件股份有限公司拟用超募资金
购置分支机构办公场所的专项核查意见》详见 2011 年 3 月 30 日信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用超额募集资金购置分支机构办公场所的公告》详见 2011 年 3 月 30
日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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十一、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超额募
集资金购买广东同望科技股份有限公司股权并对其增资的议案》。
《对使用超额募集资金购买广东同望科技股份有限公司股权并对其增资的独
立意见》、保荐机构申银万国证券股份有限责任公司出具的《关于北京久其软件股
份有限公司拟用超募资金进行对外投资的专项核查意见》详见 2011 年 3 月 30 日
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用超额募集资金购买广东同望科技股份有限公司股权并对其增资的
公告》详见 2011 年 3 月 30 日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司
章程>的议案》，提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会具体办理章
程修改工商备案等事宜。
《公司章程》修改的详细内容请见本公告附件一，修改后的《公司章程》全文
详见 2011 年 3 月 30 日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《规范与关联方资
金往来的管理制度》。
《规范与关联方资金往来的管理制度》全文详见 2011 年 3 月 30 日信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《控股股东内幕信
息管理制度》，并提交股东大会审议。
《控股股东内幕信息管理制度》全文详见 2011 年 3 月 30 日信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》。
由于公司机构及岗位调整，公司原证券事务代表任德宝先生现负责市场部相关
工作，公司聘任刘文佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自
本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。刘文佳女士简历请见本公告附
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件二。
证券事务代表联系方式：
办公地址：北京经济技术开发区西环中路6号（100176）
投资者专线：010-58022988
传真号码：010-58022897
联系方式：010-88551199
办公邮箱：liuwenjia@jiuqi.com.cn
十六、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2010
年度股东大会的议案》；
《关于召开 2010 年度股东大会的通知》详见 2011 年 3 月 30 日信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
附件一：关于修改《公司章程》的议案
附件二：证券事务代表个人简历
北京久其软件股份有限公司 董事会
2011年3月30日
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附件一： 关于修改《公司章程》的议案
根据2010年12月18日北京证监局下发的《关于对北京久其软件股份有限公司专
项检查的监管意见》（京证公司发[2010]181号）文件要求，公司对《公司章程》
第一百一十五条 董事长授权条款进行了修改完善。
