002278 深市 神开股份

证券代码：002278            证券简称：神开股份            公告编号：2023-047
          上海神开石油化工装备股份有限公司

            第五届董事会第一次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于
2023 年 11 月 17 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以现场会议
形式召开。本次会议由李芳英女士召集和主持，会议应出席董事 9 名，到会出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

    一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第
五届董事会董事长的议案》。

    经审议，公司董事会同意选举李芳英女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第
五届董事会各专门委员会委员的议案》。

    经审议，公司董事会同意选举第五届董事会各专门委员会成员及召集人如下，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  委员会名称      召集人                      组成人员

  战略委员会      李芳英      李芳英、张冠军、钟广法、张恩宇、王斌杰

  审计委员会        赵鸣                赵鸣、钟广法、葛万林

  提名委员会      钟广法                钟广法、赵鸣、叶明

  薪酬委员会      张冠军                张冠军、赵鸣、赵心怡


    三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》。

    经董事长提名，提名委员会审议，公司董事会同意聘任张恩宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公
司副总经理及财务总监的议案》。

    经总经理提名，提名委员会审议，公司董事会同意聘任王斌杰先生、寇玉亭先生、王敏女士为公司副总经理。经总经理提名，提名委员会及审计委员会审议，公司董事会同意聘任陆灿芳女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

    经董事长提名，提名委员会审议，公司董事会同意聘任王振飞先生为公司董事会秘书，同意聘任李楠女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，详见公
司于 2023 年 11 月 18 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    特此公告。

                                    上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023年11月18日