002278 深市 神开股份

证券代码：002278            证券简称：神开股份            公告编号：2023-032
          上海神开石油化工装备股份有限公司

        关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

        整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监
事会任期将于 2023 年 9 月 7 日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会换届选举
工作尚在推进中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会和监事会将延期至今年第四季度换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

    公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                    上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023 年 9 月 5 日