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002277 深市 友阿股份


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友阿股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-09-24


股票简称:友阿股份      股票代码:002277      编号:2024-040
          湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

      2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示:

    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;

    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开

    (1)时间:

    ①现场会议时间:2024年9月23日下午15:30(星期一)

    ②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月23日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

    (2)现场会议召开地点:友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

    (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    (4)会议召集人:公司第七届董事会

    (5)现场会议主持人:董事长胡子敬先生

    (6)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    2、股东出席会议情况

    出席本次会议的股东及股东代表共计211名,代表有表决权的股份
410,258,922股,占公司股份总数的29.4267%。

    1、出席现场会议的股东及股东代表1名,代表有表决权股份400,448,740股,占公司股份总数的28.7230%。

    2、通过网络投票的股东210名,代表有表决权股份9,810,182股,占公司股份总数的0.7037%。

    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共210名(中小投资者是指以
下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;),代表有表决权股份9,810,182股,占公司股份总数的0.7037%。

    公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

    1、审议并通过了《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》。

    总表决情况:同意407,559,742股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3421%;反对2,597,380股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6331%;弃权101,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0248%。表决通过。

    其中中小股东表决情况:同意7,111,002股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.4859%;反对2,597,380股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数26.4764%;弃权101,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.0377%。表决通过。

    2、审议并通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

    总表决情况:同意402,947,242股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.2178%;反对6,926,380股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6883%;弃权385,300股(其中,因未投票默认弃权228,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0939%。表决通过。

    3、审议并通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》。

    总表决情况:同意402,632,842股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.1412%;反对7,252,580股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.7678%;弃权373,500股(其中,因未投票默认弃权228,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0910%。表决通过。

    三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。

    1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

    2、律师姓名:达代炎、黎雪琪

    3、结论性意见:湖南启元律师事务所认为,本次股东大会的召集和召开程序 符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大 会召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、 表决结果合法有效。


  四、会议备查文件

  1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》;
  2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                      湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 09 月 23 日