002277 深市 友阿股份

股票简称：友阿股份      股票代码：002277    编号：2024–025
      湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于调整公司董事会人数并修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28
日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟将董事会成员人数由 11 名调整为 7 名，相应修改《公司章程》中的有关条款。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：

              修订前                                修订后

    第一百零七条 董事会由 11名董事    第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，
 组成，设董事长 1 人，独立董事 4 人。  设董事长 1 人，独立董事 3 人。

    第一百二十六条  公司董事会成员    第一百二十六条  公司董事会成员中独立
 中独立董事的人数为四名，其中至少一名  董事的人数为三名，其中至少一名为会计专业 为会计专业人士（会计专业人士是指具有  人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册 高级职称或注册会计师资格的人士）。  会计师资格的人士）。

    本章第一节的内容适用于独立董事，    本章第一节的内容适用于独立董事，本节
 本节另有规定的除外。                另有规定的除外。

  特此公告。

                                      湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 30 日