股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018-029
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2018年5月29日下午15:30（星期二）
②网络投票时间：2018年5月28日-2018年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月28日15:00至2018年5月29日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第五届董事会
（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共计106名，代表有表决权的股份
526,222,633股，占公司本次股东大会有表决权股份总数1,406,255,200股（即：公司本次股东大会股权登记日的总股本1,416,605,200股扣减截至股权登记日已回购股份10,350,000股后的股份总数，下同）的37.4201%(注：百分比差额为四舍五入导致，下同）。
1、出席现场会议的股东及股东代表9名，代表有表决权股份491,062,240股，占公司有表决权股份总数的34.9199%。
2、通过网络投票的股东97名，代表有表决权股份35,160,393股，占公司有表决权股份总数的2.5003%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共105名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；），代表有表决权股份93,565,593股，占公司有表决权股份总数的6.6535%。
公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。+
1、审议关于《2017年年度报告及摘要》的议案；
表决结果：同意522,374,029股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2686％；反对3,500,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6652％；弃权348,404股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0662％。表决通过。
2、审议关于《2017年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意522,285,029股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2517％；反对3,541,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6730％；弃权395,904股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0752％。表决通过。
3、审议关于《2017年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意522,303,329股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2552％；反对3,609,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6859％；弃权309,804股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0589％。表决通过。
4、审议关于《2017年度财务决算暨2018年度预算报告》的议案；
表决结果：同意522,248,129股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2447％；反对3,646,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6929％；弃权328,304股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0624％。表决通过。
5、审议关于《2017年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意522,460,629股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2851％；反对3,447,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6551％；弃权314,904股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0598％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意89,803,589股，占出席会议中小股东所持股份的95.9793％；反对3,447,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.6842％；弃权314,904 股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3366％。
6、审议关于《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意522,266,529股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2482％；反对3,515,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6680％；弃权440,904股（其中，因未投票默认弃权51500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0838％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意89,609,489股，占出席会议中小股东所持股份的95.7718％；反对3,515,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.7569％；弃权440,904股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4712％。
7、审议关于《2017年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意522,274,429股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2497％；反对3,496,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6645％；弃权451,304股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0858％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意89,617,389股，占出席会议中小股东所持股份的95.7803％；反对3,496,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.7374％；弃权451,304股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4823％。
8、审议关于续聘审计机构的议案；
表决结果：同意522,244,629股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2440％；反对3,500,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6652％；弃权477,804股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0908％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意89,587,589股，占出席会议中小股东所持股份的95.7484％；反对3,500,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.7409％；弃权477,804股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.5107％。
9、审议关于《公司董事、监事2017年度薪酬》的议案；
表决结果：同意521,879,729股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1747％；反对4,019,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7638％；弃权323,704股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0615％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意89,222,689股，占出席会议中小股东所持股份的95.3584％；反对4,019,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.2956％；弃权323,704股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3460％。
10、审议关于拟新增申请注册发行短期融资券的议案；
表决结果：同意522,129,729股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2222％；反对3,776,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7176％；弃权316,904股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0602％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意89,472,689股，占出席会议中小股东所持股份的95.6256％；反对3,776,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0357％；弃权316,904股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3387％。
11、审议关于拟重新申请注册发行超短期融资券的议案；
表决结果：同意522,122,929股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2209％；反对3,776,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7176％；弃权323,704股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0615％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意89,465,889股，占出席会议中小股东所持股份的95.6184％；反对3,776,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0357％；弃权323,704股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3460％。
12、审议关于拟向关联方购买资产暨关联交易的议案；
关联股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司回避表决。
表决结果：同意86,793,689股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
92.7624％；反对6,720,404股，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.1826％；弃权51,500股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0550％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意86,793,689股，占出席会议中小股东所持股份的92.7624％；反对6,720,404股，占出席会议中小股东所持股份的7.1826％；弃权51,500股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0550％。
13、审议关于制定《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案。
表决结果：同意521,601,729股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1219％；反对4,176,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7937％；弃权444,504股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0845％。表决通过。
三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：莫彪、王喜
3、结
