证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-029
桂林三金药业股份有限公司
关于2024年前三季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了公司《2024
年前三季度利润分配预案》，该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：
一、2024年前三季度利润分配预案情况
根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为383,875,851.70元，截至2024年9月30日，公司合并资产负债表未分配利润为1,465,026,651.04元，母公司资产负债表未分配利润为
2,221,750,664.83元。
2024年前三季度利润分配预案：以公司现有总股本587,568,600股为基数按每10股派发现金股利2.50元（含税），预计共分配现金股利146,892,150.00 元(含税)；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、本次利润分配预案的合法性和合理性
公司2024年前三季度利润分配预案是基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、公司《未来三年（2023-2025年）股
东回报规划》关于利润分配政策规定的相关要求，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害中小股东利益的情形。
三、本次利润分配预案的决策程序
1.董事会审议情况
公司第八届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，并将该预案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
2.监事会审议情况
公司第八届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规、公司《未来三年股东回报规划》和《公司章程》的有关规定，符合公司发展规划，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议；
2.第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 30 日
