002275 深市 桂林三金

证券代码：002275          证券简称：桂林三金        公告编号：2022-048
          桂林三金药业股份有限公司

      第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2022年10月18日以书面和
电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十五次会议通知，会议于2022年10月28日在广西桂林市临桂区人民南路9号公司办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣、雷敬杜、独立董事莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，董事王许飞、独立董事玉维卡以通讯方式出席会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟、董事会秘书李云丽列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事认真审议并表决，会议一致通过以下议案：

    1.审议通过了公司《2022年第三季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

    【详细内容见2022年10月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

    2.审议通过了公司《2022年前三季度利润分配预案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

    【详细内容见2022年10月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2022年前三季
度利润分配预案的公告》】

    本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    3.审议通过了公司《关于为全资子公司提供担保的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

    【详细内容见2022年10月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》】

    4.审议通过了公司《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

    经审议，会议同意于2022年11月14日（星期一）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2022年第二次临时股东大会，审议上述第2项议案。

    【详细内容见2022年10月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》】

    三、备查文件

    1．公司第七届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                                      桂林三金药业股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2022 年 10 月 29 日