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桂林三金:2017年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-11

证券代码:002275          证券简称:桂林三金            编号:2018-014

                   桂林三金药业股份有限公司

                   2017年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、 重要提示

    1、本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况;

    2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开;

    3、本次股东大会采用中小股东单独计票。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。

    二、 会议召开情况

    1、 召集人:公司董事会

    2、 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

    3、 现场会议召开地点:广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅

    4、 召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2018年5月10日(星期四)下午14:30-17:00;

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月10日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月9日15:00至2018年5月10日15:00期间的任意时间。

    5、 主持人:董事长邹节明先生

    6、公司已于2018年4月20日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

    三、 会议的出席情况

    1. 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 24 人,代表股份

447,595,953股,占上市公司总股份的75.8380%。其中:通过现场投票的股东15

人,代表股份445,589,372股,占上市公司总股份的75.4980%。通过网络投票的

股东9人,代表股份2,006,581股,占上市公司总股份的0.3400%。

    2. 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东15人,代表股份

6,527,345股,占上市公司总股份的1.1060%。其中:通过现场投票的股东6人,

代表股份4,520,764股,占上市公司总股份的0.7660%。通过网络投票的股东9

人,代表股份2,006,581股,占上市公司总股份的0.3400%。

    3、公司董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了本次会议。

    4、北京市通商律师事务所见证律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。

    四、 议案的审议和表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式,审议通过了如下议案:1、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》。

    表决结果为:445,600,672股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5542%;95,400股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4245%。

    2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

    表决结果为:445,600,672股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5542%;95,400股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4245%。

    3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

    表决结果为:445,653,172股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5660%;42,900股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4245%。

    4、审议通过了《2017年度财务决算报告》。

    表决结果为:445,653,172股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5660%;42,900股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4245%。

    5、审议通过了《2018年度财务预算报告》。

    表决结果为:445,653,172股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5660%;42,900股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4245%。

    6、审议通过了《2017年度利润分配预案》。

    表决结果为:445,600,672股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5542%;117,602股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0263%;1,877,679股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4195%%。

    其中,中小投资者表决情况:4,532,064股同意,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的69.4320%;117,602股反对,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的1.8017%;1,877,679股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的28.7664%。

    7、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果为:445,600,672股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5542%;95,400股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4245%。

    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    表决结果为:445,600,672股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5542%;95,400股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4245%。

    其中,中小投资者表决情况:4,532,064股同意,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的69.4320%;95,400股反对,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的1.4615%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的29.1065%。

    9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    表决结果为:445,598,772股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5538%;95,400股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;1,901,781股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4249%。

    本提案经本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    10、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。

    表决结果为:445,598,772股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5538%;95,400股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;1,901,781股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4249%。

    11、审议通过了《关于调整委托理财投资对象的议案》。

    表决结果为:445,600,672股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5542%;95,400股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4245%。

    其中,中小投资者表决情况:4,532,064股同意,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的69.4320%;95,400股反对,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的1.4615%;1,899,881股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的29.1065%。

    五、 独立董事述职情况

    本次股东大会上,公司第六届董事会独立董事孙骏先生、陈亮先生、刘焕峰先生分别向股东大会提交了述职报告。

    《 2017年度独立董事述职报告》已于 2018年4月 20日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    六、律师见证情况

    1、律师事务所:北京市通商律师事务所

    2、见证律师:程益群  高毛英

    3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

    七、 备查文件

    1、 桂林三金药业股份有限公司2017年度股东大会决议;

    2、 北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2017

年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                 桂林三金药业股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2018年5月11日