002274 深市 华昌化工

证券代码：002274          证券简称：华昌化工              公告编号：2023-018
                    江苏华昌化工股份有限公司

                    关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司独立董事孙海琳女士的书面辞职报告，孙海琳女士因个人原因申请辞去独立董事职务及其在董事会下设相关专门委员会中担任的职务。辞职后，孙海琳女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙海琳女士未持有公司股份。

  孙海琳女士辞职后将导致公司独立董事人数低于规定比例，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，孙海琳女士将继续按照法律、法规等规定，履行其职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

  孙海琳女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司战略规划、公司治理和规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对孙海琳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                      江苏华昌化工股份有限公司董事会

                                            2023 年 6 月 17 日