002274 深市 华昌化工

证券代码：002274            证券简称：华昌化工            公告编号：2021-033

                    江苏华昌化工股份有限公司

                  2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况：

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2021年5月18日下午：13:00—16:00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

  2、会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长朱郁健先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

    二、会议出席情况：

    股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 408,129,936 股，占上市公司总股份的
42.8544％。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 407,533,859 股，占上市公司总股份的
42.7918％。

  通过网络投票的股东 16 人，代表股份 596,077 股，占上市公司总股份的 0.0626％。

    中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 3,861,219 股，占上市公司总股份的
0.4054％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,265,142 股，占上市公司总股份的
0.3428％。

  通过网络投票的股东 16 人，代表股份 596,077 股，占上市公司总股份的 0.0626％。
  本次会议由公司董事会召集，董事长朱郁健先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用现场与网络投票相结合的方式进行了如下表决：

    议案 1.00 《2020 年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 408,114,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,845,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6038％；反对 700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0181％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3781％。

    议案 2.00 《2020 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 408,114,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,845,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6038％；反对 700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0181％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3781％。

    议案 3.00 《2020 年年度报告全文及摘要》


  同意 408,114,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,845,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6038％；反对 700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0181％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3781％。

    议案 4.00 《2020 年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意 408,129,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,860,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9819％；反对 700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0181％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 5.00 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：

  同意 408,035,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9768％；反对 94,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,766,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5474％；反对 94,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.4526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 6.00 《关于董事及高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬考评计划方
案的议案》

  总表决情况：

  同意 408,114,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0

  中小股东总表决情况：

  同意 3,845,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6038％；反对 700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0181％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3781％。

    议案 7.00 《关于 2020 年度监事薪酬及 2021 年度监事薪酬考评计划方案的议案》
  总表决情况：

  同意 408,114,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,845,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6038％；反对 700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0181％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3781％。

    议案 8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》

  总表决情况：

  同意 408,114,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,845,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6038％；反对 700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0181％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3781％。

    议案 9.00 《关于 2021 年度审计机构拟续聘的议案》

  总表决情况：

  同意 408,114,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,845,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6038％；反对 700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0181％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

    议案 10.00 《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》

  总表决情况：

  同意 408,114,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,845,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6038％；反对 700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0181％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3781％。

    议案 11.00 《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

  总表决情况：

  同意 408,114,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,845,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6038％；反对 700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0181％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3781％。

    议案 12.00 《关于投资建设年产 30 万吨多元醇及配套设施项目的议案》

  总表决情况：

  同意 408,114,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,845,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6038％；反对 700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0181％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3781％。

    上述议案已对中小投资者的表决结果进行单独计票；议案 5.00 为特别决议方式审
议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过。