证券代码： 002274 证券简称：华昌化工 公告编号： 2018-019
江苏华昌化工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”） 于 2018
年 4 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召
开 2017 年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（ 1）现场会议召开时间： 2018 年 5 月 16 日（星期三）下午 13:00 至 16:00。
（ 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为： 2018 年 5 月 16 日上午 9： 30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018 年 5 月 15 日 15:00 至 2018 年 5
月 16 日 15:00 期间的任意时间。
（ 3）会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室
（ 4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（ 5）会议召集人：公司董事会
（ 6）现场会议主持人： 公司董事长朱郁健先生
（ 7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份
349,236,258 股，占上市公司总股份的 55.0057％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 348,764,608 股，占上市公司总
股份的 54.9314%。
通过网络投票的股东 3 人，代表股 471,650 股，占上市公司总股份的
0.0743％。
公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，会
议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、
召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合
的方式进行了表决：
1、审议通过了《 2017 年度董事会工作报告》；
公司独立董事在会议上作述职报告。
表决结果：同意 349,221,258 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9957％；
反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《 2017 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 349,221,258 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9957％；
反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《 2017 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 349,221,258 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9957％；
反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《 2017 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 349,221,258 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9957％；
反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 349,221,258 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9957％；
获得出席本次股东大会有效表决权股份的 2/3 以上同意通过。反对 15,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况:同意 1,175,446 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.7400％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2600％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过了《 关于董事及高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬
考评计划方案的议案》；
表决结果：同意 349,221,258 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9957％；
反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况:同意 1,175,446 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.7400％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2600％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过了《 关于 2017 年度监事薪酬及 2018 年度监事薪酬考评计划方
案的议案》；
表决结果：同意 349,221,258 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9957％；
反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2018 年度审计机构续聘的议案》；
表决结果：同意 349,221,258 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9957％；
反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况:同意 1,175,446 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.7400％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2600％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过了《 关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》；
表决结果：同意 349,221,258 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9957％；
反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况:同意 1,175,446 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.7400％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2600％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过了《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 349,221,258 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9957％；
反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《 关于变更公司经营范围的议案》；
表决结果：同意 349,221,258 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9957％；
获得出席本次股东大会有效表决权股份的 2/3 以上同意通过。反对 15,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 349,221,258 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9957％；
获得出席本次股东大会有效表决权股份的 2/3 以上同意通过。反对 15,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过了《关于投资建设锅炉升级及配套技术改造项目的议案》。
表决结果：同意 349,221,258 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9957％；
反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所刘放、肖荣甫律师现场见证，并出
具了法律意见书。律师法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格
均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股
东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、 江苏华昌化工股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所对本次股东大会出具的《关于江苏华昌化工股
份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司
2018年5月16日
