证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2012-014
江苏华昌化工股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”） 第三届董事会第二
十次会议通知于 2012 年 3 月 13 日以通讯方式发出，于 2012 年 3 月 23 日在张家港市华昌
东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票
表决的方式通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于转让参股子公司股权的议案》；
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（其中董事朱郁健先生、胡波先生、施仁
兴先生、蒋晓宁先生、张汉卿先生回避表决）
独立董事发表意见如下：“本次交易是公司将江苏华昌东方置地有限公司 10%的股权，
在参照评估价的基础上，经协议转让给控股股东苏州华纳投资股份有限公司。经查阅相关
资料、评估报告及政策规定，并听取公司管理层汇报。我们认为：上述交易事项符合国家
法律、法规等规定，决策程序合法，定价公平、公允；本次交易有利于公司专注于主业发
展，不会损害公司和中小股东的权益。我们同意本次关联交易事项。”
具体内容详见证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2012-015 号《关于
转让参股子公司股权的公告》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
2012 年 3 月 23 日
