股票代码：002274 股票简称：华昌化工 公告编号：2009-025
江苏华昌化工股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年10 月23 日在张
家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室召开了第二届董事会第十一次会议。应参加本次
会议董事九人，现场出席会议董事六人，通讯表决的董事三人，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议合
法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投
票表决和通讯投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议并通过了《公司2009 年第三季度报告》正文及全文；
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
《公司2009年第三季度报告》正文及全文详见《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于调整募集资金投入计划的议案》；详细内容请见2009
年10 月24 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司
2009-028 号《关于调整募集资金投入计划的公告》。
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；详细内容
请见2009 年10 月24 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登的公司2009-029 号《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议并通过了《关于提议李昊峰先生为战略发展事务部部长的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。五、审议并通过了《关于购买写字楼的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票（关联董事朱郁健先生回避表决）。
具体内容：鉴于公司供销部门及财务部门一直在张家港市城北路办公；根据
张家港市政府的规划，现办公场所在拆迁之列。为了配合政府部门工作及生产经
营需要，公司拟洽谈、购买张家港华昌东方置地有限公司在人民路开发的华昌东
方广场部分写字楼，用于供销部门、财务部门办公，并授权公司经理层按市场公
平交易条件，洽谈购买楼层、面积、单价等具体事宜。该事项属于董事会授权范
围内，交易总额不会超过3000 万。
六、审议并通过了《公司资金使用及费用开支授权审批规定》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《差旅费报销管理办法》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司
董事会
2009 年10 月23 日
