股票简称：华昌化工 股票代码：002274
江苏华昌化工股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
上市保荐人（主承销商）
华泰证券股份有限公司
目录
第一节 重要声明与提示.......................................................................................1
第二节 股票上市情况...........................................................................................2
第三节 发行人、股东和实际控制人情况...........................................................4
第四节 股票发行情况...........................................................................................7
第五节 其他重要事项...........................................................................................8
第六节 上市保荐人及其意见...............................................................................9
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后3个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在公司章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于http：//www.cninfo.com.cn 网站的本公司招股说明书全文。
发行前股东和控股股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、苏州华纳投资股份有限公司（以下简称“华纳投资”）和江苏华昌（集团）有限公司（以下简称“华昌集团”）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，华纳投资和华昌集团不转让或者委托他人管理其各自已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；
2、公司其他发起人股东江苏瑞华投资发展有限公司、王雨阳、江苏省化肥工业公司和王日杰承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其各自已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“华昌化工”）首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]964号”文核准，本公司首次公开发行5,100万股人民币普通股。本次采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合的方式发行，其中：网下配售1,020万股，网上定价发行4,080万股，发行价格为10.01元/股。
经深圳证券交易所《关于江苏华昌化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]137 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“华昌化工”，股票代码“002274”，其中本次公开发行中网上定价发行的4,080万股股票将于2008年9月25日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（http：//www.cninfo.com.cn ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查询上述内容。
二、股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2008年9月25日
3、股票简称：华昌化工
4、股票代码：002274
5、首次公开发行后总股本：201,133,213股
6、首次公开发行股票增加的股份：51,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及承诺：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东和控股股东对所持股份自愿锁定的承诺：
（1）华纳投资和华昌集团承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，苏州华纳投资股份有限公司和江苏华昌（集团）有限公司不转让或者委托他人管理其各自已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；
（2）公司其他发起人股东江苏瑞华投资发展有限公司、王雨阳、江苏省化肥工业公司和王日杰承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其各自已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上发行的4,080万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
股东 持股数(股) 持股比例(%) 可上市交易时间
苏州华纳投资股份有限公司 82,972,486 41.25 2011年9月25日
江苏华昌（集团）有限公司 39,045,880 19.41 2011年9月25日
首次公开 江苏瑞华投资发展有限公司 14,057,423 6.99 2009年9月25日
发行前已 王雨阳 9,371,616 4.66 2009年9月25日
发行的股
份 江苏省化肥工业公司 2,811,485 1.40 2009年9月25日
王日杰 1,874,323 0.93 2009年9月25日
小计 150,133,213 74.64 -
首次公开 网下配售发行的股份 1,020 5.07 2008年12月25日
发行的股 网上定价发行的股份 4,080 20.29 2008年9月25日
份
小计 5,100 25.36 -
合计 201,133,213 100% －
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：华泰证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
中文名称：江苏华昌化工股份有限公司
英文名称：JIANGSU HUACHANG CHEMICAL CO., LTD
注册资本：201,133,213元（发行后）
法定代表人：朱郁健
设立日期：2004年2月27日
住 所：张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路1号
邮政编码：215600
电 话：（0512）58727158
传 真：（0512）58727155
互联网网址：http://www.huachangchem.cn
电子信箱：huachang@huachangchem.cn
董事会秘书：曹凌云
经营范围：化工原料、化工产品、化肥生产（经营项目涉及危险化学品的，未取得相应许可证不得生产）；金属材料、建筑材料、日用百货、煤炭销售。
所属行业：C43 化学原料及化学制品制造业。
二、发行人董事、监事和高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 直接持有公司
股份数量
朱郁健 董事长 男 57 2007年3月27日至2010年3月26日 无
胡波 董事、总经理 男 46 2007年3月27日至2010年3月26日 无
蒋晓宁 董事、副总经理 男 51 2007年3月27日至2010年3月26日 无
施仁兴 董事 男 57 2007年3月27日至2010年3月26日 无
周铭 董事 男 40 2007年3月27日至2010年3月26日 无
熊士江 董事 男 39 2007年3月27日至2010年3月26日 无
尤建新 独立董事 男 47 2007年3月27日至2010年3月26日 无
孔祥琳 独立董事 女 70 2007年3月27日至2010年3月26日 无
汪成才 独立董事 男 64 2007年3月27日至2010年3月26日 无
徐雨新 监事会主席 男 61 2007年3月27日至2010年3月26日 无
沈国平 监事 男 61 2007年3月27日至2010年3月26日 无
赵广荣 监事
