002273 深市 水晶光电

                浙江水晶光电科技股份有限公司

                          章程修正案

      根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况和未来发展需要，
  为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数

  由 9 名增至 12 名，其中非独立董事人数由 6 名增至 8 名，独立董事人数由 3 名增至 4 名，

  并对《公司章程》相关内容进行同步修订。修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后

  方可生效。

      本次修订具体内容如下：

序号                原章程条款                          修改后的章程条款

          第一百〇八条  董事会由 9 名董事组      第一百〇八条  董事会由 12 名董事组
 1  成，其中 3 名为独立董事，无职工代表担任  成，其中 4 名为独立董事，无职工代表担任
      的董事。董事会设董事长 1 人。            的董事。董事会设董事长 1 人。

                                              浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 12 日