证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2022）035 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2022 年 4 月 8 日（星期五）下午 14:00
（2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
（3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会
（5）主持人：董事长 林敏
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共33人，代表270,085,835股股份，占公司有表决权股份总数的19.63%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共8名，发出表决票共8张，收回8张，有效票8张，代表有效表决权的股份总数为173,516,760股，占公司有表决权股份总数1,375,815,216股的12.61%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 25 名 ，代表股份96,569,075股，占公司有表决权股份总数1,375,815,216股的7.02%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为270,085,835股，其中同意票269,857,335股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.92%；反对票156,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%；弃权票72,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。
（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为270,085,835股，其中同意票269,855,335股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.91%；反对票156,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%；弃权票74,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。
（三）审议通过了《2021年财务决算报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为270,085,835股，其中同意票269,855,335股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.91%；反对票156,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%；弃权票74,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。
（四）审议通过了《2021年年度报告及摘要》；
参加本议案表决的股东代表股份数为270,085,835股，其中同意票269,125,265股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.64%；反对票886,470股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.33%；弃权票74,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。
（五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为270,085,835股，其中同意票269,877,035股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.92%；反对票206,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%；弃权票2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,007,017股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.23%；206,800股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.76%；2,000股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.01%。
（六）审议通过了《2021年度募集资金使用的专项报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为270,085,835股，其中同意票269,855,335股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.91%；反对票156,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%；弃权票74,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为26,985,317股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.15%；156,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.57%；74,100股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.27%。
（七）审议通过了《2022年度董事薪酬方案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为235,617,898股，其中同意票235,438,798股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.92%；反对票179,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,036,717股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.34%；179,100股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.66%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
关联股东回避了该议案的表决。
（八）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为270,085,835股，其中同意票269,855,335股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.91%；反对票158,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%；弃权票72,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为26,985,317股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.15%；158,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.58%；72,100股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.26%。
（九）以特别决议方式审议通过了《关于公司分拆所属子公司夜视丽新材料股份有限公司上市符合相关法律、法规规定的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为233,275,363股，其中同意票233,116,963股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.93%；反对票158,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,037,417股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.42%；158,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.58%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
关联股东回避了该议案的表决。
（十）以特别决议方式逐项审议通过了《关于分拆所属子公司至创业板上市方案的议案》；
1. 上市地点；
参加本议案表决的股东代表股份数为233,275,363股，其中同意票233,116,963股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.93%；反对票158,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,037,417股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.42%；158,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.58%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
关联股东回避了该议案的表决。
2. 发行股票种类；
参加本议案表决的股东代表股份数为233,275,363股，其中同意票233,116,963股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.93%；反对票158,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,037,417股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.42%；158,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.58%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
关联股东回避了该议案的表决。
3. 股票面值；
参加本议案表决的股东代表股份数为233,275,363股，其中同意票233,116,963股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.93%；反对票158,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,037,417股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.42%；158,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.58%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
关联股东回避了该议案的表决。
4. 发行对象；
参加本议案表决的股东代表股份数为233,275,363股，其中同意票233,116,963股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.93%；反对票158,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,037,417股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.42%；158,400股反对，占出席会议
的0.00%。
关联股东回避了该议案的表决。
5. 发行上市时间；
参加本议案表决的股东代表股份数为233,275,363股，其中同意票233,116,963股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.93%；反对票158,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,037,417股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.42%；158,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.58%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
关联股东回避了该议案的表决。
6. 发行方式；
参加本议案表决的股东代表股份数为233,275,363股，其中同意票233,116,963股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.93%；反对票158,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,037,417股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.42%；158,4
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