证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2022）021 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于
2022 年 2 月 28 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2022 年 3 月 8 日上午 8:30
在公司会议室以现场结合视频通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中 4 名董事以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长林敏主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
《 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，详细内容见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2021年财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年财务决算报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《2021年年度报告》及摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
《2021年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2021年年度报告摘要》（公告编号:（2022）023号）详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
结合公司 2021 年度的经营和盈利情况，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长的
经营成果，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权
利。因公司于 2022 年 2 月 10 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司
股份的方案》，目前处于回购可实施期，如在利润分配方案实施前公司回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号:（2022）024 号）全文详见《证券
时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
6、审议通过了《2021年度募集资金使用的专项报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:（2022）025号）全文详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2022〕520号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、审议通过了《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
表决结果：关联董事林敏、王震宇、盛永江回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
2022 年度董事薪酬方案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2022 年度董事薪酬方案详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，独
立 董 事 对 以 上 内 容 发 表 了 独 立 意 见 ， 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：关联董事徐林、李宗彦、甘为民回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
独董津贴方案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司相关制度的规定，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，同时结合公司实际经营情况及独立董事履职的专业性，拟将独立董事津贴标准由税前 7 万元/年调整为税前 10 万元/年。
独立董事对以上内容发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
本议案同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年。《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:（2022）026号）全文详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度内部控制自我评价报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事、监事会对此报告发表了意见，详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、审议通过了《公司2022年银行授信额度及融资的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为满足公司日常经营和业务发展所需资金，进一步拓宽资金渠道，优化财务结构，公司2022 年拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，公司在上述授信额度内可以以信用、资产抵押、质押形式办理融资。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对 2021 年度董事会相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 10 日
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