证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2022）012 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
第五期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划第一次持有
人会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会秘书熊波先生召
集并主持，会议提前通过公司钉钉系统通知全体持有人。本次会议应出席持有人 193 名，实际出席持有人 150 名，代表公司第五期员工持股计划份额为 32,442,927.00 份，占本次员工持股计划总份额的 81.14%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司第五期员工持股计划管理委员会的议案》；
根据公司《第五期员工持股计划（草案）》、《第五期员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人及持股计划行使股东权利。员工持股计划管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 32,442,927.00 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100.00%；反对
0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%。
二、审议通过了《关于选举公司第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》；
同意选举陶曳昕、陈霞云、余辉、张启斌、徐群辉为公司第五期员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。上述五位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意 32,442,927.00 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100.00%；反对
0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总
同日，管理委员会召开会议，选举陶曳昕为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与员工持股计划存续期一致。
三、审议通过了《关于授权公司第五期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。
根据公司《第五期员工持股计划（草案）》、《第五期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第五期员工持股计划持有人会议同意授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：
1、负责召集持有人会议；
2、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
3、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、管理员工持股计划利益分配；
6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
8、办理员工持股计划份额继承登记；
9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
10、代表全体持有人签署相关文件；
11、持有人会议授权的其他职责；
12、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司本期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 32,442,927.00 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100.00%；反对
0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
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