002273 深市 水晶光电

证券代码：002273      股票简称：水晶光电      公告编号：（2022）007 号
                浙江水晶光电科技股份有限公司

          关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2022 年 1 月 24日在公司会议室召
开第三届第六次职工代表大会，经全体与会代表投票表决，审议通过选举陈丹女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。

  上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

  陈丹女士将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

  公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

  特此公告。

                                          浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 1 月 25日

附：个人简历

  陈 丹：女，中国国籍，1978 年 9 月出生，无境外长期居留权，大专学历。2002 年至今
历任公司财务中心出纳、财务中心外贸主管，相机事业部财务经理，现任财务中心平台组财务主管。陈丹女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。