证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2022）008 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于
2022 年 1 月 19 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2022 年 1 月 24 日下午 15:30
在公司会议室以现场结合视频通讯的表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董
事 9 名，其中 5 名董事以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长林敏先生主持, 第六
届监事会成员及拟聘高管人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
同意选举林敏先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专业委员会成员的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，在对各专业委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，同意选举以下董事为公司第六届董事会各专业委员会成员，各委员任期与本届董事会任期一致。具体组成如下：
（1）公司第六届董事会战略委员会
主任委员：林敏
委员会成员：林敏、徐林（独立董事）、蒋亦标、俞志刚、王震宇、盛永江、甘为民（独立董事）
（2）公司第六届董事会审计委员会
主任委员：李宗彦（独立董事）
委员会成员：李宗彦（独立董事）、甘为民（独立董事）、蒋亦标
（3）公司第六届董事会提名委员会
主任委员：徐林（独立董事）
委员会成员：徐林（独立董事）、甘为民（独立董事）、王震宇
（4）公司第六届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：甘为民（独立董事）
委员会成员：甘为民（独立董事）、徐林（独立董事）、林敏
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
同意聘任王震宇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
（1）同意聘任盛永江先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
（2）同意聘任刘风雷先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
（3）同意聘任李夏云女士为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
（4）同意聘任郑萍女士为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
（5）同意聘任唐健先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
（6）同意聘任熊波先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
（7）同意聘任王保新先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
（8）同意聘任金利剑先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
（9）同意聘任郑萍女士为公司财务总监
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
上述人员任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
（1）同意聘任熊波先生为公司董事会秘书
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
（2）同意聘任陶曳昕女士为公司证券事务代表
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
熊波先生、陶曳昕女士分别于 2001 年 1 月、2012 年 7月参加培训并取得深圳证券交易
所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》的有关规定。上述人员任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。
熊波先生联系方式如下：
联系地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
联系电话：0576-89811901
传 真：0576-89811906
邮政编码：318014
电子邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
陶曳昕女士联系方式如下：
联系地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
联系电话：0576-89811901
传 真：0576-89811906
邮政编码：318014
电子邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
6、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
同意聘任雍佳悦女士为公司审计负责人，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
附：个人简历
林 敏：男，中国国籍，1961 年 12 月出生，无境外长期居留权，毕业于浙江大学物理
系光学专业，获新加坡南洋理工大学、武汉理工大学 EMBA 硕士学位，工程师职称。2002 年
至 2006 年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理；2006 年至 2014 年任本公司董事
长兼总经理，2014 年 8 月至今任本公司董事长；兼任浙江晶景光电有限公司董事长、水晶光電（ジャパン）株式会社董事长、株式会社光驰董事、水晶光电科技（加州）有限公司总经理；兼任浙江省光学协会理事、浙江上市协会理事、椒江区工商联（总商会）副主席、台州市工商联(总商会)副会长、浙江省工商联执委。林敏先生现持有本公司股份 25,546,405股，持股比例为 1.84%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
王震宇：男，中国国籍，1972 年 7 月出生，无境外长期居留权，毕业于上海理工大学
精密仪器专业，学士学位，工程师职称。1992 年至 1996 年任青岛半导体研究所工程师；1996
年至 1999 年任青岛三美电机有限公司主任工程师；1999 年至 2012 年任海尔电机有限公司
总经理；2012 年至 2018 年任浙江万马股份有限公司董事兼总经理；2018 年 12 月至今任本
公司董事兼总经理；兼任夜视丽新材料股份有限公司董事长、江西水晶光电有限公司董事长、江西晶创科技有限公司董事长、浙江晶景光电有限公司董事兼总经理。王震宇先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
盛永江：男，中国国籍，1976 年 8 月出生，无境外长期居留权，毕业于浙江大学无机
非金属专业，获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，工程师职称。2004年至 2006 年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006年至 2012年任本公司副总经理，2012年 12 月至今任本公司董事兼副总经理；兼任浙江晶特光学科技有限公司董事长、水晶光电科技（加州）有限公司首席执行官、江西水晶光电有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事。盛永江先生现持有本公司股份8,921,532股，持股比例为 0.64%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
刘风雷：男，原籍上海，现加拿大国籍，1967 年 3 月出生，硕士研究生学历。1997 年
至 2002 年在加拿大北电网络先后担任工程师、主任工程师和技术负责人；2002 年至 2005年任普天信息技术有限公司研发副总经理兼技术总监；2005年至 2012 年任摩托罗拉和诺基亚公司研发高级经理；2012 年至2016 年任大华技术股份有限公司研发副总经理；2016年至2017 年任沃尔玛中国总部任高级技术总监；2017 年 4 月起担任本公司中央研究院院长，现任本公司副总经理。刘风雷先生未持有本公司股票，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
李夏云：女，中国国籍，1971 年 7 月出生，无境外长期居留权，中欧国际工商学院工
商管理硕士学位，质量工程师职称。2003年至 2006 年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006 年起担任本公司副总经理、运营总监，现任本公司副总经理；兼任浙江晶驰光电科技有限公司董事长兼总经理、江西水晶光电有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事、夜视丽新材料股份有限公司董事。李夏云女士现持有本公司股份 10,287,917股，持股比例为 0.74%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
郑 萍：女，中国国籍，1966 年 12 月出生，无境外长期居留权，大专学历，会计师职
称。2000 年至 2006 年任星星集团有限公司财务部财务主办、财务管理中心预算部副部长、会计二部副部长等；2006 年起担任本公司财务总监，现任本公司副总经理兼财务总监；兼任浙江台佳电子信息科技有限公司董事长、江西水晶光电有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事、夜视丽新材料股份有限公司董事、夜视丽新材料（仙居）有限公司执行董事、浙江晶驰光电科技有限公司董事、浙江晶特光学科技有限公司董事、水晶光电科技（加州）有
限公司董事兼财务总监、水晶光电科技（香港）有限公司负责人、武汉物易云通网络科技有限公司董事、水晶光電（ジャパン）株式会社监事、浙江晶景光电有限公司监事。郑萍女士现持有本公司股份
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