002273 深市 水晶光电

证券代码：002273        证券简称：水晶光电    公告编号：（2022）009 号
                浙江水晶光电科技股份有限公司

                第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于
2022 年 1 月 19 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2022 年 1 月 24 日下午 16:30
在公司会议室召开。参加会议应到监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

  本次监事会一致同意选举泮玲娟女士担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致（简历见附件）。

  三、备查文件

  公司第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                          浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
                                                      2022年1月25日

附：个人简历

  泮玲娟：女，中国国籍，1955 年 3 月出生，无境外长期居留权，大专学历。历任台州
技校财务主管、浙江真空设备集团有限公司财务主管；1999 年进入星星集团有限公司，现任本公司监事、监事会主席、星星集团有限公司高级财务顾问。泮玲娟女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。