证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2022）001 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知
于 2021 年 12 月 29 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2022 年 1 月 5 日上午
09:00 在公司会议室以现场结合视频通讯的表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中 3 名董事以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长林敏先生主持,第五届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司第五届董事会已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会同意提名以下人员为公司第六届董事会非独立董事候选人：
（1）提名林敏为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名王震宇为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名盛永江为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名蒋亦标为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）提名俞志刚为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）提名叶静为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东会对本次董事选举采用累积投票制。
上述公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：（2022）003 号）同日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第五届董事会已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会同意提名以下人员为公司第六届董事会独立董事候选人：
（1）提名徐林为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名李宗彦为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名甘为民为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东会对本次董事选举采用累积投票制。
独立董事候选人徐林先生、李宗彦先生和甘为民先生均已取得独立董事资格证书，其中李宗彦先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：（2022）003 号）同日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司董事会拟于2022年1月24日在公司滨海厂区(浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号)召开公司2022年第一次临时股东大会。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:（2022）005号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
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