002273 深市 水晶光电

证券代码：002273      证券简称：水晶光电    公告编号：（2021）048 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司

                  关于变更独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月 23
日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意蒋轶先生自2021年8月23日起辞去公司第五届董事会独立董事职务及第五届董事会相关专门委员会（审计委员会、提名委员会）的职务，并补选李宗彦先生担任公司第五届董事会独立董事职务及第五届董事会相关专门委员会（审计委员会、提名委员会）的职务，任期自 2021
年 8 月 23 日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日、
2021 年 8 月 7 日在 信息 披 露媒 体《 证券 时报 》 和信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于独立董事任期届满的提示性公告》（公告编号：（2021）019 号）、《关于补选独立董事的公告》（公告编号：（2021）044 号）。

    李宗彦先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司召开 2021 年第一次
临时股东大会前已经深圳证券交易所审核无异议。本次独立董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    原独立董事蒋轶先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离职后将不再在本公司担任任何职务。蒋轶先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对蒋轶先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

                                            浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 24 日

附：独立董事候选人简历

    李宗彦先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，会计学博士、应用经
济学博士后，副教授职称，英国特许会计师协会资深会员（FCCA）。入选财政部首批“国际化高端会计人才培养工程”，受聘为浙江省审计厅特约审计员、中国民主建国会浙江省财政金融委员会委员。现任浙江财经大学会计学院副院长，浙江财经大学硕士生导师；兼任联合国审计委员会外部审计师，浙江省审计学会常务理事，浙江义乌农村商业银行股份有限公司独立董事，浙江唐德影视股份有限公司独立董事。李宗彦先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。