证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2020）054 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
2019 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2020年5月18日（星期一）下午14:00
（2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
（3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第五届董事会
（5）主持人：董事长 林敏
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共20人，代表259,491,634股股份，占公司有表决权股份总数的21.44%。
张，收回8张，有效票8张，代表有效表决权的股份总数为170,295,271股，占公司有表决权股份总数1,217,688,332股的14.07%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 12 名 ，代表股份89,196,363股，公司有表决权股份总数1,217,688,332股的7.37%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为259,491,634股，其中同意票259,486,334股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票5,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为259,491,634股，其中同意票259,486,334股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票5,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《2019年财务决算报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为259,491,634股，其中同意票259,486,334股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票5,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《2019年年度报告》及摘要；
参加本议案表决的股东代表股份数为259,491,634股，其中同意票259,486,334股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票5,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为259,491,634股，其中同意票259,486,334股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票5,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为6,616,316股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.92%；5,300股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.08%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
6、审议通过了《2019年度募集资金使用的专项报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为259,491,634股，其中同意票259,486,334股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票5,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为6,616,316股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.92%；5,300股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.08%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
7、审议通过了《2020年度董事薪酬方案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为225,023,697股，其中同意票225,003,497股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对票20,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为6,601,416股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.69%；20,200股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.31%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
关联股东董事长林敏、董事兼副总经理盛永江回避表决。
8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为259,491,634股，其中同意票259,486,334股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票5,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为6,616,316股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.92%；5,300股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.08%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
9、以特别决议方式审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为259,491,634股，其中同意票259,486,334股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票5,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为6,616,316股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.92%；5,300股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.08%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
10、以特别决议方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
参加本议案表决的股东代表股份数为259,491,634股，其中同意票259,486,334股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票5,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为6,616,316股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.92%；5,300股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.08%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2019 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
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