证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2020）040 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通
知于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2020 年 4 月 23 日上午 9:30
在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中董事俞志刚，独立董事朱健飞、鲁瑾以通讯表决方式出席会议），会议由董事长林敏主持，第五届监事会成员及高管列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2019年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
《 2019 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
公司第五届独立董事朱健飞先生、鲁瑾女士、蒋轶先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，详细内容见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《2019年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2019年财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2019年年度报告》及摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
《2019年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2019年年度报告摘要》（公告编号:（2020）042号）详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
鉴于公司 2019 年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，
提议以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，以实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。假如以公司最新总股本 1,217,688,332 股扣
除目前已回购股数 7,614,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），预
计共分配现金股利 121,007,392.7 元。具体以实际权益分派情况为准。
独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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6、审议通过了《2019年度募集资金使用的专项报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:（2020）043号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2020〕2811号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、审议通过了《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
表决结果：关联董事林敏、王震宇、盛永江回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
2020 年度董事薪酬方案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2020 年度董事薪酬方案详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，独
立 董 事 对 以 上 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
本议案同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:（2020）044号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
9、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2019 年度内部控制自我评价报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事、监事会对此报告发表了意见，详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：关联董事蒋亦标、叶静回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：(2020)045 号）全文详见《证
券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、审议通过了《公司2020年银行授信额度及贷款的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，进一步拓宽资金渠道，优化财务结构，公司 2020 年拟向银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际
审批的金额为准，公司在上述授信额度内融资可以以资产抵押、质押办理银行借款。
12、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
鉴于公司“水晶转债”在转股期内，自 2019 年 8 月 7 日（即前次董事会审议因可转债
转股增加公司注册资本事项之日）起至 2020 年 2 月 13 日（即“水晶转债”赎回登记日）止，
“水晶转债”合计转股 96,150,901 股。由此公司总股本由 1,121,537,431 股变更至
1,217,688,332 股，注册资本由 1,121,537,431 元变更至 1,217,688,332 元。
13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，对《公司章程》中涉及总股本及注册资本的相关条款进行修订。《公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
14、审议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司董事会于近日收到公司审计负责人何琦先生提交的书面辞职报告，何琦先生因个人原因申请辞去公司审计负责人职务，其辞任后将不再在公司任职。为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《内部审计管理制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任雍佳悦女士为公司审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
《关于变更公司审计负责人的公告》（公告编号：(2020)046 号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。
15、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会拟于2020年5月18日在公司滨海厂区(浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号)召开公司2019年年度股东大会。
《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号:（2020）047号）全文详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、 第五届董事会第二十一次会议决议；
2、 独立董事对 2019 年度董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
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