证券代码： 002273 股票简称：水晶光电 公告编号（ 2018） 023 号
债券代码： 128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
2017 年年度股东大会会议决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会无否决提案的情况；
2、 本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
3、 本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（ 1） 召开时间： 2018年5月11日（星期五） 下午14:00
（ 2） 召开地点： 浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
（ 3） 召开方式： 本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
（ 4） 召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第四届董事会
（ 5） 主持人： 董事长林敏
（ 6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共26人，代表193,060,962股股份，占公司股本总
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
额29.07%的比例。
（ 1） 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共19名，发出表决票共
19张，收回19张，有效票19张，代表有效表决权的股份总数为187,898,937股，占公司总股
份664,098,124股的28.29%。
（ 2） 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东7名，代表股份
5,162,025股，占上市公司总股份664,098,124股的0.78%。
3、 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议案并形成决
议：
1、 审议通过了《 2017年度董事会工作报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为193,060,962股，其中同意票193,058,262股，占出
席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权票2,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
2、 审议通过了《 2017年度监事会工作报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为193,060,962股，其中同意票193,058,262股，占出
席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权票2,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3、 审议通过了《 2017年财务决算报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为193,060,962股，其中同意票193,060,962股，占出
席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
4、 审议通过了《 2017年年度报告》及摘要；
参加本议案表决的股东代表股份数为193,060,962股，其中同意票193,060,962股，占出
席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
5、 审议通过了《 2017年度募集资金使用的专项报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为193,060,962股，其中同意票193,058,262股，占出
席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权票2,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为24,654,903
股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.99%； 0股反对，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的0.00%； 2,700股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.01%。
6、 审议通过了《 2018年度董事薪酬方案》；
关联股东林敏、范崇国、盛永江回避表决。参加本议案表决的股东代表股份数为
165,313,896股，其中同意票165,310,196股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票2,700股，占出席本次
会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为24,653,903
股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.99%； 1,000股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.00%； 2,700股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的0.01%。
7、 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为193,060,962股，其中同意票193,058,262股，占出
席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权票2,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为24,654,903
股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.99%； 0股反对，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的0.00%； 2,700股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.01%。
8、 审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为193,060,962股，其中同意票193,059,962股，占出
席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票1,000股，占出席本次会议有表决权股份总
数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为24,656,603
股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%； 1,000股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.00%； 0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
9、以特别决议方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
参加本议案表决的股东代表股份数为193,060,962股，其中同意票188,884,472股，占出
席本次会议有表决权股份总数的97.84%；反对票4,173,790股，占出席本次会议有表决权股
份总数的2.16%；弃权票2,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为20,481,113
股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的83.06%； 4,173,790股反对，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的16.93%； 2,700股弃权，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0.01%。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2017年年度股
东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。
四、 备查文件
1、经与会董事签字确认的 2017 年年度股东大会决议；
2、 上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2017年年度
股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 12 日
