证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-041号
四川川润股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票 的 时 间 为 2024 年 5月22日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一 会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长罗永忠先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关法律法规的规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共 13 人，代表有表决权
股份总数 130,655,578 股，占公司有表决权股份总数的 26.7665%。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共 4 人，代表有表决权股份总数
130,190,478 股，占公司有表决权股份总数的 26.6713%。
（2）网络投票参加情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 9 人，代表有表决权股份总数为465,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0953%。
（3）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 465,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0953%。
公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 130,655,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 465,100 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 130,482,778 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8677％；反对 172,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1323％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 292,300 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 62.8467％；反对 172,800 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 37.1533％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 130,655,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 465,100 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 130,482,778 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8677％；反对 172,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1323％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 292,300 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 62.8467％；反对 172,800 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 37.1533％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 130,655,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 465,100 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.000％；反对 0 股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 130,655,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 465,100 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 130,655,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 465,100 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
总表决情况：同意 130,655,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 465,100 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：同意 130,474,178 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8612％；反对 181,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 283,700 股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 60.9976％；反对 181,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 39.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
总表决情况：同意 130,482,778 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8677％；反对 172,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1323％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 292,300 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 62.8467％；反对 172,800 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 37.1533％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
11、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：同意 130,646,978 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9934％；反对 8,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 456,500 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1509％；反对 8,600 股，占出席本次会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 1.8491％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
12、审议通过了《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
总表决情况：同意 130,474,178 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8612％；反对 181,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 283,700 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 60.9976％；反对 181,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 39.0024％；弃权 0
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