002272 深市 川润股份

 证券代码：002272        证券简称：川润股份      公告编号：2023-030号

              四川川润股份有限公司

            2022年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2023年5月23日（星期二）下午14:30

    网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月23日 9:15-15：00期间的任意时间。

    2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会 议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长罗永忠先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关法律法规的规定。

    7、会议出席情况：

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共 26 人，代表有表决权
 股份总数 133,574,059 股，占公司有表决权股份总数的 30.4783%。

    （1）现场会议出席情况


    出席本次股东大会现场会议的股东共 3 人，代表有表决权股份总数
131,382,734 股，占公司有表决权股份总数的 29.9783%。

    （2）网络投票参加情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 23 人，代表有表决权股份总数为
2,191,325 股，占公司有表决权股份总数的 0.5000%。

    （3）中小股东出席会议情况

    通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 1,571,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3585%。

    公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

    总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9810％；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015％。

    中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.3832％；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4895％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1273％。
    2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

    总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9810％；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015％。

    中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.3832％；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4895％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1273％。
    3、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

    总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9810％；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015％。

    中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.3832％；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4895％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1273％。
    4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9810％；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015％。

    中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.3832％；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4895％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1273％。
    5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

    总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9810％；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015％。

    中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.3832％；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4895％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1273％。
    6、审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

    总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9810％；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.0015％。

    中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.3832％；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4895％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1273％。
    7、审议通过了《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9810％；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015％。

    中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.3832％；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4895％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1273％。
    8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

    总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9810％；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015％。

    中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.3832％；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4895％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1273％。
    9、审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

    总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9810％；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015％。

    中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持
东所持有效表决权股份总数的 1.4895％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1273％。
    10、审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

    总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9810％；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015％。

    中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.3832％；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4895％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1273％。
    11、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
    总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9810％；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015％。

    中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.3832％；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4895％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1273％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

    12、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

    总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
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