002272 深市 川润股份

证券代码：002272            证券简称：川润股份      公告编号：2022-064号
                四川川润股份有限公司

            第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2022 年 8
月 28 日以现场结合通讯的方式在成都召开。公司董事会办公室于 2022 年 8 月 18 日
以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

    二、董事会会议审议情况

    经审议形成如下决议：

（一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《公司 2022 年半年度报
告及其摘要》

    本议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022 年半年度报告》全文及摘要。
（二）以赞成：5 票，回避：4 票、反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于租赁营销服务中心办公场地暨关联交易的议案》

    关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生回避表决。本议案
具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于租赁营销服务中心办公场地暨关联交易的公告》。

（三）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于 2022 年半年度计
提资产减值准备及转核销资产的议案》


    本议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备及转核销资产的公告》。
（四）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    本议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
（五）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    本议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任董事会秘书的公告》。
（六）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    本议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对全资子公司增资的公告》。

                                                    四川川润股份有限公司
                                                        董  事  会

                                                        2022年8月29日