002272 深市 川润股份

证券代码：002272        证券简称：川润股份        公告编号：2022-004号
              四川川润股份有限公司

          关于监事会换届选举的提示性公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：

    一、第六届监事会的组成

  按照《公司章程》的规定，第六届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 2 名
非职工代表监事和 1 名职工代表监事，非职工代表监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

    二、选举方式

  根据《公司章程》的规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，与会股东所持的每一表决权股份拥有与拟选举的非职工代表监事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选非职工代表监事，也可以分散投票给数位候选非职工代表监事。

    三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）

  （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

  本公司监事会、在本公告发布之日起单独或者合并持有本公司已发行股份总数 3%以上的股东，可向第五届监事会书面提名推荐股东代表担任的第六届监事会的监事候选人。

  单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

  （二）职工代表担任的监事的产生


    四、本次换届选举的程序

  （一）推荐人应在本公告发布之日起至 2022 年 2 月 15 日 17:00 时前按本公
告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

  （二）在推荐时间届满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。

  （三）公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

  （四）监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

  （五）在新一届监事会就任前，公司第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

  五、监事任职资格

  根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

 （八）法律、行政法规或部门规章以及《公司章程》规定的其他情形。

  六、推荐人应提供的相关文件
 （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

  1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

  2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

  3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

  4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

  5、推荐人资格证明。
 （二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

  1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

  2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

  3、股票账户卡复印件（原件备查）；

  4、本公告发布之日的持股凭证。
 （三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

  1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

  2、推荐人必须在 2022 年 2 月 15 日 17:00 之前将相关书面文件送达或邮寄至
（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

  七、联系方式

  （一）联系人：黄林杨

  （二）联系部门：董事会办公室

  （三）联系电话：028-61777787

  （四）联系传真：028-61777787

  （五）联系地址：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场 A 座 19 层

  （六）邮政编码：610000

      特此公告。

                                                四川川润股份有限公司
                                                      监  事  会

                        2022年2月11日

                      四川川润股份有限公司

                    第六届监事会候选人推荐表

                                推荐人信息

姓名                                    联系电话

证券账户号码                            持股数量（股）

                      被推荐人信息

身份证号码                              联系电话

是否符合公司 2022-004 号公告所载任职条件 是        否

是否已取得中国证监会认可的独立董事资格  是        否

证书
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张。）
其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张。)

                                    推荐人（签字/盖章）：

                                                    年  月  日