证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-035
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月18日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月8日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2023 年董事会工作报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
《2023年董事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事蔡昭昀、黄庆林、陈光进、朱冬青向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职，述职报告详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《2023 年总裁工作报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2023 年财务决算报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
报告期，公司实现营业收入3,282,252.81万元，比去年同期增长5.15%，实现归属于母公司股东净利润227,333.13万元，比去年同期增长7.16%。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意
见 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《2024 年财务预算报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据预计的合同收入和公司经营目标编制的。
2024年主要财务预算指标如下：
1、营业收入人民币3,600,000万元；
2、净利润人民币360,000万元。
特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，亦不代表公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者理性投资，注意投资风险。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意
见 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润2,273,331,266.86元，母公司实现净利润481,375,870.48元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积48,137,587.05元，加上母公司年初未分配利润1,677,013,138.33元，减去已实际分配的2022年度现金股利249,059,743.50元，本年度累计可供股东分配的利润为1,861,191,678.26元。
公司2023年度利润分配预案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股
本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，剩余未分配利润结转以后年度。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
如暂时以公司截至2023年12月31日的总股本2,518,464,191股扣除公司回购专户上已回购待注销股份63,324,024股后的总股本2,455,140,167股为基数计算，预计共分配现金红利1,473,084,100.20元。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度已实施的股份回购金额为人民币122,452,322元。如按此计算，则2023年度现金分红总额为1,595,536,422.20元，占2023年度归属于母公司所有者净利润的70.18%。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司全体独立董事同意且独立董事专门会议审议通过了此议案，公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司《2023年年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意
见 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》
具体情况详见2024年4月19日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度募集资金存放与使用情况的公告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司全体独立董事同意且独立董事专门会议审议通过了此议案，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐人中国国际金融股份有限公司对此发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
《2023年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的
议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。
具体情况详见2024年4月19日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意
见 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。
十、审议《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
公司董事报酬情况详见《2023年年度报告》第四节。
此议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议。此议案全体董事回避表决，将直接提交2023年年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事张志萍、张颖、张洪涛、王晓霞兼任公司高级管理人员，已在审议此议案时回避表决。
公司高级管理人员报酬情况详见《2023年年度报告》第四节。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。公司全体独立董事同意且独立董事专门会议审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《2023 年度可持续发展报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
《2023年度可持续发展报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为充分利用财务杠杆效应，根据公司2024年度的生产经营资金需求，公司及其下属公司拟向银行等金融机构申请总额不超过440亿元的综合授信额度，具体情况如下表：
序号 公司 授信额度（万元）
1 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 不超过 1800,000
2 北京东方雨虹防水工程有限公司 不超过 20,000
3 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 不超过 200,000
4 上海东方雨虹防水工程有限公司 不超过 30,000
5 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 不超过 120,000
6 昆明风行防水材料有限公司 不超过 80,000
7 东方雨虹民用建材有限责任公司 不超过 10,000
8 四川东方雨虹防水工程有限公司 不超过 30,000
9 重庆东方雨虹建筑材料有限公司 不超过 3,000
10 广东东方雨虹防水工程有限公
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