证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2021-002
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于在江西省南昌市新建区投资设立全资子公司及
建设东方雨虹江西生产基地项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”、“东方雨虹”）为不断丰富新型环保建材产品品类，提升产品品质，实现产品结构的优化升级，满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求，进一步扩大公司在华东地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，同时以较低的仓储成本辐射华东地区乃至全国市场，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，公司于2020年12月18日与南昌市新建区人民政府签订了《项目协议书》, 并于2020年12月22日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，协议约定公司拟投资20亿元在江西省南昌市新建区投资建设东方雨虹江西生产基地项目（以下简称“本项目”），建设内容为防水材料生产车间、保温材料生产车间、综合生产车间和配套仓储、企业综合办公与研发大楼等，项目建设周期自取得《建设工程施工许可证》之日起12个月投产，18个月全部完成，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目协议书的公告》。根据协议安排，董事会同意公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司以自有资金在南昌市新建区出资5,000万元投资设立全资子公司江西东方雨虹建筑材料有限公司（具体以工商部门核准登记为准，以下简称“江西东方雨虹”），并以江西东方雨虹为项目实施主体以自筹资金投资不超过20亿元在南昌市新建区投资建设东方雨虹江西生产基地项目。
公司于2021年1月4日召开的第七届董事会第二十五次会议以12票赞成、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在江西省南昌市新建区投资设立全资子公司及建设东方雨虹江西生产基地项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.12 条、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号--交易与关联交易》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，鉴于本项目的《项目协议书》签订前，公司已与上海北方商城有限公司签订上海市商品房预售合同，公司计划投资约 8.05 亿元购买位于上海市普陀区的房屋用于华东总部基地办公、研发及展示。综上，此次东方雨虹江西生产基地项目交易达成后亦将使得公司连续十二个月累计计算的对外投资的资金运用金额达到披露标准，本次交易属于董事会决策权限，无需提请股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）拟设立全资子公司基本情况
公司名称：江西东方雨虹建筑材料有限公司
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：江西省南昌市望城新区望北大道南侧、望德路西侧、珂里东街北侧、坚磨大道东侧
经营范围：各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务（以上项目除危险化学品）；承接防水施工、防腐保温施工；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
出资情况：公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司拟以自有资金出资5,000万元，持有江西东方雨虹100%股权。
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
（二）江西省南昌市新建区东方雨虹江西生产基地项目概况
1、项目基本情况
项目名称：东方雨虹江西生产基地项目。
项目主要内容：建设防水材料生产车间、保温材料生产车间、综合生产车间
投资建设规模：项目总投资约20亿元，项目建成投产后预计3年内年产值达15亿元，年纳税超5000万元。
2、项目用地
面积和位置：项目用地选址在新建经开区规划范围内，总用地面积约200亩。具体位置和面积以区土地勘察测量队实际测绘图纸为准。
土地用途、权属性质及使用年限：本协议项目为工业项目，用地性质为工业用地，最终规划用地指标应符合区自然资源部门的相关规定要求，并以政府部门批准的控制性详细规划为准。
取得方式：公司通过“招、拍、挂”方式取得项目建设用地使用权。宗地的使用年限、用途根据土地管理法律、法规执行。项目全部建设用地竞得后须统一规划、统一设计、统一实施建设。
3、项目建设周期：自取得《建设工程施工许可证》之日起12个月投产，18个月全部完成。
三、对外投资合同的主要内容
公司已于2020年12月18日与南昌市新建区人民政府签订了《项目协议书》,协议约定公司拟投资 20 亿元在江西省南昌市新建区投资建设东方雨虹江西生产基地项目，建设内容为防水材料生产车间、保温材料生产车间、综合生产车间和配套仓储、企业综合办公与研发大楼等，项目建设周期自取得《建设工程施工许
可证》之日起 12 个月投产，18 个月全部完成，具体情况详见 2020 年 12 月 22
日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目协议书的公告》。
四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的和对公司的影响
南昌市地处江西省中部偏北，位于鄱阳湖生态经济区核心区域，是国务院批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市，京九线、浙赣线纵横贯穿全境，是全国综合交通枢纽之一，其拥有三个国家级开发区及临空经济区，水路、公路、铁路网络、航空建设、口岸平台等交通网络四通八达。同时，南昌市素有“英雄城”之美称，亦是新中国航空工业的发源地、光电产业基地、全国文明城市、国
家历史文化名城、国家水生态文明城市、全国双拥模范城等，投资环境优良。公司此次在南昌市投资建设东方雨虹江西生产基地项目，指在充分利用南昌市及新建区在交通区位条件、历史文化底蕴、生态宜居环境、产业政策支持等方面的优势，立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，不断丰富新型环保建材产品品类，提升产品品质，实现产品结构的优化升级，满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求。按照协议约定，南昌市新建区人民政府支持公司相关项目申报省重点项目，支持公司产品申报省、市、区三级政府采购名录，支持公司开展新型建筑材料的推广应用，此举将对公司的业务发展起到一定的促进作用和积极影响。此外，华东地区是公司重要的产品销售市场之一，希望通过本次投资进一步扩大公司在华东地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，以较低的仓储成本辐射华东地区乃至全国市场，以期进一步满足华东地区的市场需求，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全体股东的利益。
（二）风险提示
1、本次项目投资资金来源为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。
2、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
3、该项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。按照协议约定，甲方支持乙方相关项目申报省重点项目，支持乙方产品申报省、市、区三级政府采购名录，支持乙方开展新型建筑材料的推广应用，此举将对公司的业务发展起到一定的促进作用和积极影响，但具体影响金额尚难以预计；同时，具体支持措施可能因相关政策调整而存在不确定性。
4、公司尚需通过招拍挂方式取得项目建设用地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
5、协议中的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期、产值、税收等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，项目建设过程中可能会面
临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
6、本协议中有关产值、税收贡献等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。
五、备查文件
1、《公司第七届董事会第二十五次会议决议》；
2、《南昌市新建区人民政府与北京东方雨虹防水技术股份有限公司项目协议书》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2021年1月5日
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