证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2020-128
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议时间为：2020年11月3日（星期二）下午14时30分
网络投票时间为：2020年11月3日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2020年10月28日（星期三）
3、会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议召集人：公司第七届董事会
6、会议主持人：公司副董事长许利民先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议的股东（或授权代表）28 人，代表股份 744,507,985 股，
占公司有表决权股份总数的 31.6183%；通过网络投票的股东（或授权代表）117人，代表股份 392,511,628 股，占公司有表决权股份总数的 16.6694%。
上述通过现场投票与网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 145 名，其所持有表决权的股份总数为 1,137,019,613 股，占公司有表决权总股份数的 48.2877%；其中持股 5%以下的中小股东 136 名，代表有表决权股份数为 404,824,267 股，占公司有表决权股份总数的 17.1923%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
3、北京市金杜律师事务所律师。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：赞成股数1,087,654,750股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的95.6584%；反对股数49,364,863股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的4.3416%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数355,459,404股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的87.8059%；反对
股数49,364,863股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的12.1941%；弃权股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
表决结果：赞成股数1,076,009,854股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.6342%；反对股数61,009,759股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的5.3658%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数343,814,508股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的84.9293%；反对股数61,009,759股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的15.0707%；弃权股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
2.2发行方式和发行时间
表决结果：赞成股数1,076,011,204股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.6344%；反对股数61,008,409股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的5.3656%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数343,815,858股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的84.9297%；反对股数61,008,409股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的15.0703%；弃权股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
2.3发行对象及认购方式
表决结果：赞成股数1,075,866,904股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.6217%；反对股数61,008,409股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的5.3656%；弃权股数144,300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0127%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数343,671,558股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的84.8940%；反对股数61,008,409股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的15.0703%；弃权股数144,300股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0356%。
2.4定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：赞成股数1,075,865,554股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.6215%；反对股数61,009,759股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的5.3658%；弃权股数144,300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0127%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数343,670,208股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的84.8937%；反对股数61,009,759股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的15.0707%；弃权股数144,300股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0356%。
2.5发行数量
表决结果：赞成股数1,075,866,904股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.6217%；反对股数61,008,409股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的5.3656%；弃权股数144,300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0127%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数343,671,558股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的84.8940%；反对
股数61,008,409股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的15.0703%；弃权股数144,300股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0356%。
2.6募集资金数量和用途
表决结果：赞成股数1,076,011,204股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.6344%；反对股数61,008,409股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的5.3656%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数343,815,858股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的84.9297%；反对股数61,008,409股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的15.0703%；弃权股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
2.7限售期
表决结果：赞成股数1,076,011,204股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.6344%；反对股数61,008,409股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的5.3656%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数343,815,858股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的84.9297%；反对股数61,008,409股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的15.0703%；弃权股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
2.8上市地点
表决结果：赞成股数1,076,011,204股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.6344%；反对股数61,008,409股，占参加会议股东所
持有效表决权股份总数（含网络投票）的5.3656%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数343,815,858股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的84.9297%；反对股数61,008,409股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的15.0703%；弃权股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
2.9本次非公开发行前公司滚存利润的安排
表决结果：赞成股数1,075,866,904股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.6217%；反对股数61,008,409股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的5.3656%；弃权股数144,300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0127%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数343,671,558股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）
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