证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2020-087
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于在江苏南通启东市投资设立全资子公司及建设
新型建筑材料生产基地项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”、“东方雨虹”）为进一步扩大公司在华东地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，满足华东地区的市场需求；同时为更好的搭建公司仓储物流体系，以保证公司产品以较低的仓储、物流成本辐射华东地区乃至全国市场，进一步扩大公司的核心竞争力，公司于2020年8月21日与江苏南通启东市人民政府签订了《投资协议书》,并于2020年8月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，协议约定公司拟投资20亿元在启东投资建设新型建筑材料生产基地项目，具体建设内容为改性沥青防水卷材、防水涂料（水性）、特种砂浆、民用绿色建材、虹运物流仓储。本项目按照一次性规划、分期实施的原则进行推进。其中一期预计建设周期为开工之日起18个月，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议书的公告》。根据协议安排，公司拟以自有资金在江苏南通启东市出资10,000万元投资设立全资子公司南通东方雨虹建筑材料有限公司（具体以工商部门核准登记为准，以下简称“南通东方雨虹”），并以南通东方雨虹为项目实施主体以自筹资金投资不超过20亿元在江苏南通启东市投资建设新型建筑材料生产基地项目。
公司于2020年8月28日召开的第七届董事会第十五次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在江苏南通启东市投资建设新型建筑
材料生产基地项目的对外投资议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.12 条、《公司章程》、《公司重大经
营与投资决策管理制度》等相关规定，鉴于公司于 2020 年 8 月 7 日召开的第七
届董事会第十三次会议审议通过的《关于在广州市花都区投资设立全资子公司及
建设绿色建筑建材产业园项目的议案》以及 2020 年 8 月 17 日召开的第七届董事
会第十四次会议审议通过的《关于在安徽芜湖市三山区投资设立全资子公司及建设绿色建材（芜湖）产业示范园项目议案》，预计本次交易达成后将使得公司全年累计对外投资的资金运用金额达到或超过公司最近一期经审计净资产值的50%，属于股东大会决策权限，本议案尚需提请股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）拟设立全资子公司基本情况
公司名称：南通东方雨虹建筑材料有限公司
注册资本：人民币10,000万元
注册地址：吕四港经济开发区石堤大道6号
经营范围：防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料、建筑材料、建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务，经营进料加工和“三来一补”业务（危险品除外）；防水工程施工、防腐保温工程施工（依据城建、环保部门核发的许可证从事经营活动）；仓储物流（危险品除外）（依据道路运输管理部门核发的许可证从事经营活动）；经营本企业自产产品及技术的出口服务；经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可后可以经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资情况：公司全资子公司天津虹致新材料有限公司拟以自有资金出资10,000万元，持有南通东方雨虹100%股权。
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
（二）江苏南通启东市新型建筑材料生产基地项目概况
项目名称：新型建筑材料生产基地项目。
项目主要内容：改性沥青防水卷材、防水涂料（水性）、特种砂浆、民用绿色建材、虹运物流仓储。本项目按照一次性规划、分期实施的原则进行推进。
投资规模：项目计划总投资不超过20亿元人民币。
2、项目用地
面积和位置：生产基地项目选址于启东吕四港新材料产业园内，总占地面积约400亩（一次性整体规划，按项目建设需要分期供地），其中一期项目用地约200亩，二期项目用地约200亩。
土地用途、权属性质及使用年限：该项目为工业出让用地，出让期限50年。
取得方式：公司通过“招拍挂”方式按程序合法竞拍上述项目用地土地使用权，签订《国有建设用地使用权出让合同》。
3、项目建设周期：一期项目按本合同约定的项目建设内容，自甲方交付土地，且乙方取得相关部门出具的《建筑工程施工许可证》之后30个工作日内开工建设，18个月内建成投产。
三、对外投资合同的主要内容
公司已于2020年8月21日与江苏南通启东市人民政府签订了《投资协议书》,协议约定公司拟投资 20 亿元在启东投资建设新型建筑材料生产基地项目，具体建设内容为改性沥青防水卷材、防水涂料（水性）、特种砂浆、民用绿色建材、虹运物流仓储。本项目按照一次性规划、分期实施的原则进行推进。其中一期预
计建设周期为开工之日起 18 个月。具体情况详见 2020 年 8 月 21 日刊登于公司
指 定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议书的公告》。
四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的和对公司的影响
启东市隶属于江苏省南通市，位于江苏省东南部，南濒长江入海口北支，东、北濒临黄海、三面环水，集黄金水道、黄金海岸、黄金大通道于一身，是出江入海的重要门户，国家高速公路网G40沪陕高速公路横贯启东，崇启大桥与上海崇明岛相连，同时启东市也是国家级生态示范区、全国科技进步先进县市。公司将
充分利用其交通区位条件、港口物流、政策支持、营商环境等方面的优势，在启东市投资建设新型建筑材料生产基地项目，进一步扩大公司在华东地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，满足华东地区的市场需求；按照协议约定，启东市人民政府力争将本项目纳入江苏省、南通市重特大项目库，支持公司产品列入省、市、县政府采购名录，在政府工程及市政工程中优先使用并积极协助公司开展新型建筑材料的推广应用，此举将对公司的业务发展起到一定的促进作用和积极影响；此外，希望通过本次投资更好的搭建公司仓储物流体系，以保证公司产品以较低的仓储、物流成本辐射华东地区乃至全国市场，进一步扩大公司的核心竞争力，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全体股东的利益。
（二）风险提示
1、本次项目投资资金来源为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。
2、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
3、该项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。按照协议约定，甲方力争将本项目纳入江苏省、南通市重特大项目库，支持乙方产品列入省、市、县政府采购名录，在政府工程及市政工程中优先使用并积极协助乙方开展新型建筑材料的推广应用，此举将对公司的业务发展起到一定的促进作用和积极影响，但具体影响金额尚难以预计；同时，具体支持措施可能因相关政策调整而存在不确定性。
4、公司尚须通过招拍挂程序获得协议约定的项目宗地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
5、协议中的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期、产值、利税额等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照协议约
定的期限完成存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
6、本协议中有关产值、利税额等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。
五、备查文件
1、《公司第七届董事会第十五次会议决议》；
2、《启东市人民政府与北京东方雨虹防水技术股份有限公司投资协议书》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2020年8月29日
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