证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2020-050
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议时间为：2020年5月15日（星期五）下午14时30分
网络投票时间为：2020年5月15日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2020年5月11日（星期一）
3、会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议召集人：公司第七届董事会
6、会议主持人：公司董事向锦明先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议的股东（或授权代表）25 人，代表股份 449,883,037 股，
占公司有表决权股份总数的 28.6589%；通过网络投票的股东（或授权代表）44人，代表股份 204,636,896 股，占公司有表决权股份总数的 13.0360%。
上述通过现场投票与网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 69 名，其所持有表决权的股份总数为 654,519,933 股，占公司有表决权总股份数的 41.6949%；其中持股 5%以下的中小股东 61 名，代表有表决权股份数为 214,242,550 股，占公司有表决权股份总数的 13.6479%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
3、北京市金杜律师事务所律师。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2019年董事会工作报告》
表决结果：赞成股数654,326,433股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9704%；反对股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数214,049,050股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9097%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效
表决权股份总数的0.0903%。
2、审议通过了《2019年监事会工作报告》
表决结果：赞成股数654,310,033股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9679%；反对股数9,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0014%；弃权股数200,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0307%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数214,032,650股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9020%；反对股数9,100股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0042%；弃权股数200,800股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0937%。
3、审议通过了《2019年财务决算报告》
表决结果：赞成股数654,310,033股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9679%；反对股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数209,900股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0321%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数214,032,650股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9020%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权股数209,900股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0980%。
4、审议通过了《2020年财务预算报告》
表决结果：赞成股数654,326,433股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9704%；反对股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数214,049,050股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9097%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
0%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0903%。
5、审议通过了《2019年度利润分配预案》
表决结果：赞成股数654,301,533股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9666%；反对股数24,900股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0038%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数214,024,150股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8981%；反对股数24,900股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0116%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0903%。
6、审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》
表决结果：赞成股数654,326,433股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9704%；反对股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数214,049,050股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9097%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0903%。
7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：赞成股数634,448,041股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的96.9333%；反对股数12,946,020股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.9779%；弃权股数7,125,872股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.0887%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数194,170,658股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的90.6312%；反对股
数12,946,020股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的6.0427%；弃权股数7,125,872股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的3.3261%。
8、审议通过了《关于2019年度董事薪酬的议案》
表决结果：赞成股数654,326,433股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9704%；反对股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数214,049,050股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9097%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0903%。
9、审议通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》
表决结果：赞成股数654,326,433股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9704%；反对股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数214,049,050股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9097%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0903%。
10、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成股数653,496,833股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8437%；反对股数829,600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1267%；弃权股数193,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0296%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数213,219,450股，占出席会议
的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5225%；反对股数829,600股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.3872%；弃权股数193,500股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0903%。
11、审议通过了《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：赞成股数649,072,325股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.1677%；反对股数5,25
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