北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月27日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年3月15日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年董事会工作报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
《 2018 年董事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提请2018年度股东大会审议批准。
公司独立董事胡小媛、苏金其、羡永彪、瞿培华向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年年度股东大会上述职，述职报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《2018年总裁工作报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2018年财务决算报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
归属于母公司股东净利润150,822.13万元，比去年同期增长21.74%。
公司监事会对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提请2018年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《2019年财务预算报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据预计的合同收入和公司经营目标编制的。
2019年主要财务预算指标如下：
1、营业收入人民币1,760,000万元；
2、净利润人民币188,500万元。
特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，亦不代表公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者理性投资，注意投资风险。
公司监事会对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提请2018年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润1,508,221,286.20元，母公司实现净利润446,256,973.85元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积44,625,697.39元，加上母公司年初未分配利润333,377,919.76元，减去已实际分配
603,249,435.22元。
公司2018年度利润分配预案为：
拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《公司法》的规定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，因此，分红应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，剩余未分配利润结转以后年度。
如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
本预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》，具备合法性、合规性与合理性。
公司监事会、独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提请2018年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司《2018年年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司监事会对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提请2018年度股东大会审议批准。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见2019年3月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
《2018年度内部控制规则落实自查表》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可及独立意见，公司监事会已就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提请2018年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于2018年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司董事报酬情况详见《2018年年度报告》第八节。
独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提请2018年度股东大会审议批准。
十二、审议通过了《关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司高级管理人员报酬情况详见《2018年年度报告》第八节。
独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《2018年度社会责任报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
《2018年度社会责任报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
下属公司拟向银行等金融机构申请总额不超过237.10亿元的综合授信额度，具体情况如下表：
序号 公司 授信额度（万元）
1 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 1,400,000
2 北京东方雨虹防水工程有限公司 50,000
3 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 88,000
4 上海东方雨虹防水工程有限公司 20,000
5 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 78,000
6 昆明风行防水材料有限公司 10,000
7 东方雨虹民用建材有限责任公司 50,000
8 四川东方雨虹防水工程有限公司 10,000
9 四川东方雨虹建筑材料有限公司 50,000
10 广东东方雨虹防水工程有限公司 40,000
11 深圳东方雨虹防水工程有限公司 5,000
12 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 20,000
13 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 20,000
14 江苏卧牛山保温防水技术有限公司 50,000
15 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 20,000
16 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 80,000
17 香港东方雨虹投资有限公司 50,000
18 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 30,000
19 芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司
