证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-043
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年4月13日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《2017年董事会工作报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
《2017 年董事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提请2017年度股东大会审议批准。
公司独立董事胡小媛、苏金其、羡永彪、瞿培华向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职，述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《2017年总裁工作报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2017年财务决算报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
报告期，公司实现营业收入1,029,296.54万元，比去年同期增长47.04%，实
现归属于母公司股东净利润123,883.68万元，比去年同期增长20.43%。
公司监事会对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提请2017年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《2018年财务预算报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据预计的合同收入和公司经营目标编制的。
2018年主要财务预算指标如下：
1、营业收入人民币1,350,000万元；
2、净利润人民币150,000万元。
特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，亦不代表公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者理性投资，注意投资风险。
公司监事会对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提请2017年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润1,238,836,792.54元，母公司实现净利润245,740,341.73元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积24,574,034.17元，加上母公司年初未分配利润243,590,566.53元，减去已实际分配的2016年度现金股利131,378,954.33元，本年度累计可供股东分配的利润为
333,377,919.76元。
经公司控股股东、实际控制人李卫国先生提议,公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
拟以公司截止2017年12月31日总股本881,851,515股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），预计共派发现金股利132,277,727.25元，占2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润的10.68%，剩余未分配利润结转以后年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增股本617,296,060股。
如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，因此分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案中资本公积转增股本金额未超过资本公积-股本溢价金额，该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》，具备合法性、合规性与合理性。
具体情况详见2018年4月24日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于利润分配方案的公告》。
在方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司监事会、独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提请2017年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司《2017年年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。公司监事会对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提请2017年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见2018年4月24日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
《2017年度内部控制规则落实自查表》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可及独立意见，公司监事会已就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提请2017年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于2017年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司董事报酬情况详见《2017年年度报告》第八节。
独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提请2017年度股东大会审议批准。
十二、审议通过了《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司高级管理人员报酬情况详见《2017年年度报告》第八节。
独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为充分利用财务杠杆效应，根据公司2018年度的生产经营资金需求，公司及其下属公司拟向银行等金融机构申请总额不超过190亿元的综合授信额度，具体情况如下表：
公 司 授信总额（万元）
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 1,300,000
北京东方雨虹防水工程有限公司 50,000
上海东方雨虹防水技术有限责任公司 80,000
上海东方雨虹防水工程有限公司 30,000
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 30,000
昆明风行防水材料有限公司 10,000
四川东方雨虹防水工程有限公司
