002270 深市 华明装备

证券代码:002270      证券简称:华明装备      公告编号：〔2024〕032 号
                华明电力装备股份有限公司

          关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议通知于 2024 年 7 月 29 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他
会议参加人，本次会议于 2024 年 8 月 8 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场
加通讯表决方式召开。

  本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

  1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度报告
全文及摘要》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024年半年度报告全文》及摘要。

  本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

  2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年半年度
利润分配的预案》。

  根据公司 2024 年半年度报告，母公司 2024 年半年度实现归属于上市公司普
通股股东的净利润为 364,298,349.57 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司可供
股东分配的利润为 668,295,027.27 元。公司 2024 年半年度拟实施权益分派，以股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

  公司拟以本次董事会审议时，公司总股本 896,225,431 股为基数，按每 10
股派发现金红利 2.70 元（含税），共分配现金股利 241,980,866.37 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

  若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

  本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

  3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务
所的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

  本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

  4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

  5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事、
高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

  6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订
度>的议案》。


  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《ESG管理制度》。

  7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订<舆情管理制
度>的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

  8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于应收账款计提坏账
准备会计估计变更的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的公告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

  9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2024 年第
一次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

    三、备查文件

  1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

  2、公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

  特此公告。

                                      华明电力装备股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 9 日