002270 深市 华明装备

证券代码：002270      证券简称：华明装备      公告编号：〔2022〕066 号
                华明电力装备股份有限公司

        关于子公司签署《抵押合同变更协议》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保事项概述

  （一）担保情况概述

  华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司上海华明高压电气开关制造有限公司（以下简称“华明高压”）因土地上新增建筑物，其位于上海市奉贤区浦卫公路 2288 号的房地产证需换发证件。华明高压已将上述房地产抵押给国家开发银行上海市分行（以下简称“国开银行”），为国开银行向上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）提供的不超过人民币
16,000 万元的融资提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30
日披露的《关于为子公司提供担保的公告》、2020 年 11 月 14 日披露的《关于变
更对全资子公司贷款担保方式的公告》。

  由于华明高压上述被抵押房地产证信息发生变更，华明高压与国开银行于
2022 年 11 月 10 日签署了《抵押合同变更协议》，担保方式由原来的“由华明制
造的全资子公司华明高压以其上海市奉贤区浦卫公路 2288 号 1-7 幢工业用途房地产（产权证编号：沪房地奉字（2010）第 016866 号）提供抵押担保”变更为“由华明制造的全资子公司华明高压以其上海市奉贤区浦卫公路 2288 号 1-11幢工业用途房地产提供抵押担保”，担保金额及担保期限不变。

  （二）董事会审议情况

  公司于 2022 年 11 月 10 日召开第六届董事会第三次会议，以 9 票赞成，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司签署<抵押合同变更协议>的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司本次签署《抵押合同变更协议》的事项无需提交股东大会审议。


    二、被担保人基本情况

  1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

  成立日期：1995 年 4 月 3 日

  注册资本：3911.225 万人民币

  法定代表人：肖毅

  注册地点：上海市普陀区同普路 977 号

  主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】

  华明制造系公司 100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

                                                            单位：元

            项目              2021 年 12 月 31 日  2020 年 12 月 31 日
                                （经审计）          （经审计）

 总资产                        3,213,289,647.21    2,766,460,172.23

 负债总额                      1,377,720,667.24    796,592,778.65

    其中：银行贷款总额        464,569,900.51      198,466,855.55

          流动负债总额        1,033,577,436.38    621,048,379.35

          净资产            1,835,568,979.97    1,969,867,393.58

        资产负债率                42.88%              28.79%

            项目                  2021 年度          2020 年度

                                （经审计）          （经审计）

          营业收入            1,141,631,564.34    984,905,416.92

          利润总额            272,648,086.26      196,572,267.04

          净利润              240,651,309.44      170,003,968.67

 或有事项涉及的总额（包括担          无                  无

 保、抵押、诉讼与仲裁事项）

  上海华明不是失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

  （一）2022 年 11 月 10 日，华明高压与国开银行签署了《抵押合同变更协
议》，为华明制造与国开银行签订的编号为 3102202001100000018 的《国家开发银行人民币资金借款合同》项下的主债务提供抵押担保，协议主要内容为：


  被担保人（借款人）：上海华明电力设备制造有限公司

  担保方式：以上海市奉贤区浦卫公路 2288 号 1-11 幢工业用途房地产提供抵
押担保

  保证范围：债权人在授信额度内向被担保方提供的全部债权，包括本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、抵押权人实现债权和抵押权的费用等。

    四、董事会意见

  董事会认为，华明制造为公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资款项有助于保障其生产经营活动有序开展。同时，上述担保方式的变更不会对华明制造贷款事宜产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司对华明制造融资事项的担保方式的变更。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，包含本次担保在内，公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保，公司和下属全资及控股子公司的担保额度总金额 91,030.39 万元，公司对全资及控股子公司的担保余额为 51,740.00 万元，占公司 2021 年经审计的净资产比例为 18.17%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保；公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、备查文件

  1、华明高压与国开银行的《抵押合同变更协议》

  特此公告。

                                      华明电力装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 11 日