华明电力装备股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：华明电力装备股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华明装备 股票代码：002270
收购人：上海华明电力设备集团有限公司
住所：上海市普陀区同普路977号
通讯地址：上海市普陀区同普路977号
一致行动人：上海华明电力发展有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海洋一路333号1号楼、2号楼
通讯地址：上海市普陀区同普路977号
签署日期：二〇二一年七月十三日
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《收购办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在华明电力装备股份有限公司中拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在华明电力装备股份有限公司中拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
四、本次非公开发行的 A 股股票将由收购人的一致行动人华明发展全额认购，
若华明发展成功认购上市公司本次非公开发行的 A 股股票，收购人所拥有权益的股
份比例将超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定：经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30％，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会
同意投资者免于发出要约，相关投资者可以免于以要约收购方式增持股份。本次收购尚需经上市公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 2
目录...... 3
第一节 释义 ...... 4
第二节 收购人介绍 ...... 5
一、收购人基本情况...... 5
二、收购人股权及控制关系...... 5
第三节 本次收购决定及收购目的 ...... 12
一、收购目的...... 12
二、收购人在未来 12 个月的持股计划...... 12
三、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 ...... 13
第四节 收购方式 ...... 14
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况 ...... 14
二、本次收购协议的主要内容...... 14
三、收购人所持上市公司股份权利限制及其他安排 ...... 15
第五节 免于发出要约的情况 ...... 17
一、免于发出要约的事项及理由...... 17
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 17
收购人声明...... 18
第一节 释义
本报告书摘要中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：
简称 指 全称及注释
本报告书摘要 指 《华明电力装备股份有限公司收购报告书摘要》
公司、上市公司、华明装备 指 华明电力装备股份有限公司，证券代码：002270
收购人、华明集团 指 上海华明电力设备集团有限公司
一致行动人、华明发展、本次 指 上海华明电力发展有限公司
非公开发行对象
本次发行、本次非公开发行 指 公司采用非公开发行方式向特定对象合计发行不超过
131,233,595股（含本数）、募集资金不超过 50,000万元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元 指 人民币元、万元
说明：由于四舍五入的原因，本报告书摘要中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第二节 收购人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称 上海华明电力设备集团有限公司
法定代表人 肖日明
注册资本 5,000万元
成立日期 2003 年 9月 4日
住所 上海市普陀区同普路 977号
统一社会信用代码 91310000754313759C
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
电力设备安装建设工程专业施工，投资与资产管理，企业管理咨询，企
业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，计算机系统集成及软硬件
经营范围 的开发与销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机技术咨询服
务，通讯工程，网络工程，房地产开发，自有房屋租赁。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限 2003 年 9月 4日至 2033年 9 月3日
通讯地址 上海市普陀区同普路 977号
联系电话 021-52708966
（二）一致行动人基本情况
公司名称 上海华明电力发展有限公司
法定代表人 肖日明
注册资本 2,000万元
成立日期 2021 年1 月 26 日
住所 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海洋一路 333号 1号楼、2 号楼
统一社会信用代码 91310000MA1H3HPJ1B
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：电力行业高效节能技术研发；电力设施器材销售；企业管理
咨询；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；计算机
经营范围 软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机科技领
域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经营期限 2021 年 1月 26 日至 2041 年1 月 25 日
通讯地址 上海市普陀区同普路 977号
联系电话 021-52708966
二、收购人及其一致行动人股权及控制关系
（一）收购人及其一致行动人股权控制架构
截至本报告书摘要签署日，华明集团及华明发展的股权结构如下：
（二）收购人及其一致行动人实际控制人基本情况
华明集团直接持有华明发展100%股权，肖日明先生直接持有华明集团20%股权， 肖毅先生直接持有华明集团40%股权，肖申先生直接持有华明集团40%股权。肖日明、 肖毅、肖申先生通过华明集团间接持有华明发展100%的股权，为华明发展实际控制
人。
（三）收购人及其实际控制人所控制的核心企业、关联企业及核心业务的情况
1、收购人控制的核心企业、关联企业及核心业务的情况
截至本报告书摘要签署日，除华明装备外，华明集团控制一级企业（单位）的情 况如下：
序号 公司名称 注册资本 直接持 主营业务
（万元） 股比例
一般项目：电力科技、计算机科技领域内的技术开
发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨
询；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；信息系统集成服务；计算机系统服
1 上海华明电力 2,000 100% 务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计
科技有限公司 算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。许可项目：各类工程建设活动（依法须
经批准的项目，经相
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