证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2018〕019号
华明电力装备股份有限公司
关于2017年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议：2018年5月15日（星期二）下午14:00
网络投票时间如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月
15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月14日
15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）
（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（5）召集人：董事会
（6）主持人：董事长肖毅先生
（7）会议通知：公司于2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的公告》。
（8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 3名，代表公司股份数为
187,324,094股，占股权登记日公司股份总数的37.0089%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计8名，代表公司股
份数为12,068,483股，占股权登记日公司股份总数的2.3843％。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 11 名，代表公司股份数为 199,392,577股，占股权登记日公司股份总数的39.3932%。
（3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意199,222,377股，占出席会议有表决权股份总数的99.9146%；反对100,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0503%；弃权70,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0351%。
其中，中小股东总表决情况：同意12,403,645股，占出席会议中小股东所持股份的98.6464%；反对100,200股， 占出席会议中小股东所持股份的0.7969%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权70,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5567%。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意199,222,377股，占出席会议有表决权股份总数的99.9146%；反对100,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0503%；弃权70,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0351%。
其中，中小股东总表决情况：同意12,403,645股，占出席会议中小股东所持股份的98.6464%；反对100,200股， 占出席会议中小股东所持股份的0.7969%；弃
权70,000股（其中，因未投票默认弃权70,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5567%。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意199,222,377股，占出席会议有表决权股份总数的99.9146%；反对100,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0503%；弃权70,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0351%。
其中，中小股东总表决情况：同意12,403,645股，占出席会议中小股东所持股份的98.6464%；反对100,200股， 占出席会议中小股东所持股份的0.7969%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权70,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5567%。
4、审议通过《关于2017年度利润分配预案》
表决结果：同意199,358,077股，占出席会议有表决权股份总数的99.9827%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权34,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0173%。
其中，中小股东总表决情况：同意12,539,345股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2744%。
5、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意199,252,077股，占出席会议有表决权股份总数的99.9295%；反对70,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0354%；弃权70,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0351%。
其中，中小股东总表决情况：同意12,433,345股，占出席会议中小股东所持股份的98.8826%；反对70,500股， 占出席会议中小股东所持股份的0.5607%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5567%。
6、审议通过《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》
表决结果：同意199,252,077股，占出席会议有表决权股份总数的99.9295%；
反对70,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0354%；弃权70,000股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0351%。
其中，中小股东总表决情况：同意12,433,345股，占出席会议中小股东所
持股份的98.8826%；反对70,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5607%；
弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的0.5567%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：林祯、刘瑞广
3、结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2018年5月15日
