证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号: 〔2018〕006号
华明电力装备股份有限公司
关于第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年4月15日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2018年4月23日以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事9人，实际参加的董事9人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年年度报告全文及
摘要》，本议案需提交股东大会审议批准。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度总经理工作报
告》。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报
告》，本议案需提交股东大会审议批准。
公司独立董事向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公
司2017年年度股东大会上述职。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》，
本议案需提交股东大会审议批准。
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我
评价报告》。
公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度利润分配
预案》，本议案需提交股东大会审议批准。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净
利润35,606,257.38元，2017年末可供股东分配的利润为130,945,935.37元。
公司拟以总股本506,159,420股为基数，按每10股派发现金红利1.2 元（含
税），共分配现金股利 60,739,130.40 元（含税），不送红股，剩余未分配利
润结转以后年度。同时进行资本公积金转增股本,拟以现有总股本 506,159,420
股为基数，以资本公积金转增股本，每 10股转增 5股，共计转增股本
253,079,710.00股, 转增后公司总股本为759,239,130.00股。本次利润分配预
案中包括资本公积金转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
7、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年公司募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》。
8、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《未来三年股东回报规划（2018
年-2020年）》，本议案需提交股东大会审议批准。
9、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司购买房产
暨关联交易的议案》。关联董事肖毅回避表决。
10、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议
案》。
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
11、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资孙公司拟
变更为全资子公司的议案》。
12、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》。
13、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2017年年
度股东大会的议案》。
2017年年度股东大会的通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
华明电力装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
华明电力装备股份有限公司董事会
2018年4月23日
