002269 深市 美邦服饰

股票代码：002269        股票简称：美邦服饰          编号：2024-003
              上海美特斯邦威服饰股份有限公司

              第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第六届董事会第八次会议通知，会议于 2024 年 1 月 5 日在
上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事林晓东女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第六届
董事会非独立董事的议案》，同意补选周成建先生为公司非独立董事。具体内容详情见公司同时披露的《关于公司董事长辞职暨补选董事的公告》。

  本议案还需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》》

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的议案》，同意公司 2024 年 1 月 22 日召开临时股东大会，
具体内容详见公司同时披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议
特此公告。

                            上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                                                  2024 年 1 月 5 日